山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名，并由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责核准公司经营机构拟订的公司年度薪酬方案，制定公司董事及高管人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案 并提交董事会审议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事组成，不得少于3人，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明 确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东坤泰新材料科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司 ...

变更部分募集资金用途的核查意见 国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的 相关规定，对坤泰股份变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金到位及使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤泰 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 5,623.23 万元 后，募集资金净额为人民币 35,403.02 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会 的全部在职成员。 1、董事包括非独立董事、独立董事； 2、监事包括股东代表监事、职工代表监事； 3、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结 合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原则： （一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则； （二）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （四）短期与长期激励相结合的原则； （ ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 1 月 4 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通 过了如下决议： 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-001 一、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议 ...

2 国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：坤泰股份 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈敬涛 联系电话：0571-85115307 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：傅国东 联系电话：0571-85115307 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：傅国东、平文馨 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 月 22 日 | 18 | 日至 | 2023 | 年 | 12 | | | | 一、现场检查事项 | | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | | | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； | | | | | | | | | （2）查 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-063 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用5,000万元闲置募集资金购买了结构性存款，现将具体情况公 告如下： 一、理财基本情况 | 序 | 受托方 | ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-062 山东坤泰新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称"坤泰股 份"，证券代码"001260"）股票交易价格于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-061 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用2,000万元闲置募集 资金购买了结构性存款，现将具体情况公告如下： 一、理财 ...