关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-009 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | | 购 买 | 起息日 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-006 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资 的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金投资设立新加坡子公司和墨西哥子公 司，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立 子公司并对外投资公告》（公告编号：2023-057）。 一、新设立子公司的基本情况 近日，新加坡子公司和墨西哥子公司已完成公司注册登记手续，并取得了由 新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的公司注册证书和墨西哥公共商业登记 处颁发的注册登记文件，相关登记信息如下： （一）新加坡子公司： 1、公司名称：坤泰宏景有限公司（KUNTAI ULTIMATE VIEW PTE. LTD.）； 2、注册号：202349799N； （二）墨西哥子公司： 1、公司名称：坤泰新材料墨西哥有 ...

1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—005 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路 75 号公司红旗会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张明。 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-003 根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后 将投资于以下项目： 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》。本次变更部分募集资金用途事项不涉及关联交 易及重大收购。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有 关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤 泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行 费用（ ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—004 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议并表决通过了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第八次会议 决议召开 2024 年第一次临时股东大 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则 （2018年修订）》、《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 审计委员会依据有关法律、法规和有关政策，以及本工作细则的规定独立履 行职权，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干 预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，不得少 于三人，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东坤泰新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的1/ ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-002 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 1 月 4 日上午 11:30 在公司红旗会议室以现场方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名，并由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责核准公司经营机构拟订的公司年度薪酬方案，制定公司董事及高管人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案 并提交董事会审议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事组成，不得少于3人，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委 ...