证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-016 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核准，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股 份"）于 2023 年 2 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）28,750,000 股，发行后公司总股本由 86,250,000 股变更为 115,000,000 股，尚未解除限售的股份数量 86,250,000 股（含本次解除限售股份 数量）。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1.本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺情况如下： 公司股东宁波博创海纳投资管理有限公司－宁波博创至知投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"博创"）在《首次公开发行股票上市公告书》（以 下简称"《 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-015 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用3,000万元闲置募集资金购买了结构性存款，现将具体情况公 告如下： 一、理财基本情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 购 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-014 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司烟台鑫 泰汽车配件有限公司（以下简称"鑫泰"）近日收到山东省科学技术厅、山东省 财政厅以及国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书 编号:GR202337004146，发证日期: 2023 年 12 月 7 日，有效期:三年)。 鑫泰本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家 相关规定，鑫泰自获得高新技术企业认定后连续三年(2023 年度至 2025 年度)内 将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 1 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-012 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范 围内资金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤 泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-011 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 29 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营 的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-013 2023年10月30日，公司使用2,050万元闲置募集资金购买中国银行烟台开发 区支行的（山东）对公结构性存款202340095，进行现金管理。具体内容详见公 司于2023年10月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号2023-060）。 2024年1月30日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金2,050万元，获得 理财收益191,183.56元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。 二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | | 购 买 | 起息日 | 到期 | 预期年 | 是否 | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 金 额 | | 日 | 化收益 | 赎回 | 收益 | | ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-010 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2024 年 1 月 29 日上午 10:30 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 动产生重大影响。 三、备查文件 1、山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，就坤泰股 份使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤泰 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 5,6 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》 （公告编号：2023-022）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东坤泰新材料科技股 份有限公司项目质量控制复核人的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原 委派李岩女士作为项目质量控制复核人。因李岩女士工作调整原 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-008 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 5,623.23 万元后，募集资金净额为人民币 35,403.02 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 13 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容 诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告》 二、募集资金投资项目情况 | 序号 | 项目名称 | 变更前拟投 入募集资金 | 变更后拟投 入募集资金 | 项目备案 | | --- | --- | --- ...