广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东扬山联合 精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定 的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2023 年，公司董事会根据既定的工作部署，在认真落实国家政策要求的同 时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采购等业务环节采取了一系列积 极、有效的措施，最终保证了年度生产经营的有序进行。2023 年公司实现营业总 收入66,023.58万元，同比增长0.01%；实现归属于母公司股东的净利润6,185.93 万 ...

关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 根据公司业务发展需要，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓 宽融资渠道，公司及全资子公司拟在 2024 年度向下列银行等金融机构申请总额 不超过人民币 18 亿元的授信额度。上述授信额度不等于公司及全资子公司的实 际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司及全资子公司实际发生的融 资金额为准，具体融资金额将视公司及全资子公司的实际需求确定。具体情况如 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-020 广东扬山联合精密制造股份有限公司 公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据经营需要，在银行等金融机 构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 司 2023 年度审计机构，聘请费用合计 85 万元。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台 //- 广东扬山联合精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000372 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) （2023 年度） | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023年 | 1-8 | | | 度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 5: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000372 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东: 我们审核了 ...

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"联合精密"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对《广东扬山联合精密 制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表核查 意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构认真审阅了《广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告》，取得了公司股东大会、董事会、监事会等会议资料及公司各项 业务和管理制度、内控制度，并现场走访公司经营场所，与公司内部控制相关人 员进行了沟通交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认 真的核查。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括总部各部门和子 ...

光大证券股份有限公司 截至 2022 年 6 月 27 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]00037 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 355,483,371.96 元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币 159,760,571.10 元；2022 年度使用募集资金人民币 124,856,896.01 元；2023 年度 使用募集资金人民币 70,865,904.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金尚未到期归还的金额为 75,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户扣除手续费等累计形成收益 3,156,374.73 元， 1 公司分别于 2022 年、2023 年将补充流动资金专户、募集资金接收专户注销,并将 上述账户剩余利息 302,099.10 元转出至公司一般账户补充流动资金，因此募集资 金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 21,157,1 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年 财务状况、经营成果，同意公司《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会 议于 2024 年 4 月 25 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件及《广东扬山联合精密制造 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司 首次公开发行股票的批复》"证监许可[2022]1046 号"核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2022 年 06 月 21 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,698.3334 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 19.25 元。截至 2022 年 06 月 27 日止，本公司共募集资金人民 币 519,429,179 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000142 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（"…… 广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 内部控制审计报告 Í 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000142 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称 联合精密公司）2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

独立董事 2023 年度述职报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司 本人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴春苗，中国国籍，1949 年 6 月出生，无境外居留权，大学本科，副 教授职称，1976 年 1 月至 2010 年 1 月任华南理工大学机械与汽车学院副教授， 2004 年至 2010 年任广东鸿图科技股份有限公司独立董事，2016 年至 2018 年任 广东派生智能科技股份有限公司（曾用名：广东鸿特精密技术股份有限公司）独 立董事，2020 年 3 月至今任联合精密独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...