广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王悦作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员和召集人，严格按 照《董事会审计委员会议事规则》等规定，组织开展审计委员会相关工作。报告 期内，审计委员会召开了 5 次会议，对公司的内部审计、定期报告、募集资金存 放与使用情况等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细 审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 本人王悦，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外居留权，博士研究生，2008 年 1 月至 20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 173,210,748.04, representing a 2.69% increase compared to CNY 168,679,116.01 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 0.54% to CNY 15,992,187.34 from CNY 16,079,162.04 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 173,210,748.04, an increase of 2.99% compared to CNY 168,679,116.01 in Q1 2023[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 156,109,946.61, up from CNY 151,704,024.95 in the previous year, reflecting a year-on-year increase of 2.68%[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 15,992,187.34, slightly down from CNY 16,079,162.04 in Q1 2023, representing a decrease of 0.54%[24] - The earnings per share for Q1 2024 remained stable at CNY 0.15, consistent with Q1 2023[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 30,819,019.10, down 9.57% from CNY 34,080,439.96 in the previous year[5] - The net cash flow from investment activities was -10,854,573.64 CNY, compared to -4,974,996.02 CNY in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow for investments[26] - The cash inflow from financing activities totaled 14,974,980.31 CNY, while cash outflow was 33,748,651.54 CNY, resulting in a net cash flow from financing activities of -18,773,671.23 CNY[26] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 1,190,774.23 CNY, with a beginning balance of 60,686,142.83 CNY, leading to an ending balance of 61,876,917.06 CNY[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,182,776,328.73, a decrease of 2.51% from CNY 1,213,269,189.27 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of the end of Q1 2024 were CNY 179,897,097.49, down from CNY 226,382,145.37 at the end of Q1 2023, a decrease of 20.51%[23] - Current liabilities decreased to ¥147,271,024.17 from ¥193,369,305.95, a decline of approximately 23.9%[19] - Short-term borrowings decreased by 67.75% to CNY 13,165,743.22, reflecting a reduction in bank borrowing scale[8] - Short-term borrowings decreased significantly from ¥40,819,737.75 to ¥13,165,743.22, a reduction of about 67.7%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,831[16] - The largest shareholder, He Junhua, holds 22.24% of shares, totaling 24,000,000 shares, with 2,650,000 shares pledged[16] - The company has no preferred shareholders or significant changes in the top 10 shareholders' equity participation[17] Operational Highlights - The company reported a significant increase in accounts receivable, up 359.35% to CNY 23,761,483.35 due to a decrease in the amount of bills transferred after receipt[8] - The company experienced a 54.31% increase in taxes and surcharges, totaling CNY 1,348,866.24, primarily due to an increase in property tax[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,289,766.79, remaining stable compared to CNY 6,287,356.41 in Q1 2023[21] - The company is actively managing its financial assets, with a focus on reducing liabilities and improving cash flow[19] - The company continues to focus on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives for future growth[21] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which remains unaudited[27] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[28]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-019 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并利润表实 现归属于母公司股东的净利润为 61,859,292.57 元，母公司净利润为 24,016,227.17 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，按照母公司净利润的 10%提取的 法定盈余公积金 2,401,622.72 元，加上年初未分配利润 207,180,621.45 元，减去 本年度派发 2022 年年度现金分红金额 10,793,333.40 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 ...

证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2024-024 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股 ...

法定代表人：刘瑞兴 主管会计工作负责人：卢楚云 会计机构负责人：卢楚云 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司的 | | | 累计发生金额 | | | | | | | | | 名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联合精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申晓毅 | 联系电话：020-85200557 | | 保荐代表人姓名：晏学飞 | 联系电话：020-38837985 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-014 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-013 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前 三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告 如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 0 股，占公司总股本的 0%。本次回购尚未开始交易， 符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购，并按照相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 ...

上海市广发律师事务所 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会于 2024 年 3 月 6 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业 一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派周丹 雯律师、李金泽律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《广东扬山联合精密制造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-012 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 3.现场会议召开时间：2024年3月6日（星期三）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月6 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年3月6日上午9:15，结束时间为2024年3月6日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 ...