浙江铖昌科技股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要 求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月27日、2023年4月20日分别召开第一届董事会第十二次会议 和2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》， 同意续聘大华所为公司2023年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023年3月27日，第一届审计委员会第六次会议审议通过《关于拟续聘 2023年度审计机构的议案》，审计委员会查阅了大华会计师事务所（特殊普通合 伙）有关资格证照、相关信 ...

一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通 知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与 会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-010 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《浙江铖昌科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《2 ...

国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关部门规章和规范性文件的要求，国信证券 股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江铖昌科技股份有限公 司（以下简称"铖昌科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人，就 《浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报 告"）出具核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与铖昌科技董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年 度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司 内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位：浙江铖昌科技股份有限公司，纳入评 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-015 浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限 公司（以下简称"公司"）就 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司于 2022 年 6 月 6 日首次公开发行人民币普通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江 铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公 开发行数量为 2795.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.68 元， 募集资金总额 606,03 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：张迎春） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人 在2023年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项进行了关 注，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，自 2023 年 9 月 22 日公司召开的 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人任期届满，不再担任公司独立 董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with an "Overweight" rating for Chengchang Technology (001270) [2] Core Views - Chengchang Technology is a rising star in the domestic phased array T/R chip industry, with strong growth potential due to its leading technology and comprehensive qualifications [2] - The company is well-positioned to benefit from the declining prices of upstream raw materials (wafers) and the increasing demand for phased array radar in downstream markets [2] - The rapid development of satellite internet and 5G communication will further drive the company's business expansion [2] - The company's phased array T/R chip business contributes over 85% of its revenue and 80% of its gross profit, with satellite products being the largest contributor [2] Industry Analysis Phased Array Radar Market - Phased array radar is expected to replace traditional mechanical scanning radar due to its advantages in anti-reconnaissance, anti-jamming, and anti-stealth capabilities [2] - The T/R chip is a critical component of active phased array radar, and the market for T/R chips is expected to reach billions of yuan due to cost reductions and demand growth [2] - The phased array T/R chip industry has high barriers to entry, and the competitive landscape is stable, with Chengchang Technology holding a leading position [2] Satellite Internet and 5G Communication - Phased array antennas are becoming a key development direction for satellite antennas due to their small size, light weight, and low loss [2] - The market for satellite T/R chips is expected to reach approximately 70 billion yuan, with Chengchang Technology well-positioned to benefit from this growth [2] - The company has established strong relationships with mainstream 5G communication equipment manufacturers, giving it a first-mover advantage in the 5G sector [2] Financial Projections - The company's revenue is expected to grow from 307 million yuan in 2023E to 618 million yuan in 2025E, with a CAGR of 41.0% [3] - Net profit attributable to shareholders is projected to increase from 109 million yuan in 2023E to 211 million yuan in 2025E, with a CAGR of 39.8% [3] - The company's PE ratio is expected to decrease from 77x in 2023E to 40x in 2025E, which is lower than the industry average [2] Competitive Landscape - Chengchang Technology is compared with three other companies in the satellite industry chain: Zhenlei Technology, Aerospace Intelligent Equipment, and China Satellite [2] - The company's PE ratio is lower than the industry average, indicating potential undervaluation [2] Business Segments Satellite Business - The company's satellite business is expected to generate revenue of 1.82 billion yuan in 2023E, growing to 3.54 billion yuan by 2025E, with a CAGR of 41.7% [6] - The gross margin for the satellite business is projected to remain stable at around 63.2% in 2023E, slightly decreasing to 61.4% by 2025E [6] Ground Business - The ground business is expected to grow rapidly, with revenue increasing from 0.80 billion yuan in 2023E to 1.72 billion yuan in 2025E, driven by the release of phased array radar demand [6] - The gross margin for the ground business is projected to be around 62.8% in 2023E, decreasing slightly to 60.8% by 2025E [6] Airborne, Shipborne, and Vehicle-mounted Business - The company's airborne, shipborne, and vehicle-mounted businesses are expected to grow, with revenue increasing from 0.27 billion yuan in 2023E to 0.68 billion yuan in 2025E [6] - The gross margin for these businesses is projected to decrease from 62.5% in 2023E to 57.6% by 2025E [6] Key Assumptions - The company's satellite business will continue to grow due to its strong relationships with key customers and the increasing demand for satellite internet [6] - The ground business will benefit from the release of phased array radar demand and the potential for military orders [6] - The airborne, shipborne, and vehicle-mounted businesses will grow due to the replacement of older aircraft models and the acceleration of maritime informatization [6] Market Misconceptions - The market generally underestimates the company's growth potential, but the report believes that the company's strong order book and customer relationships will drive stable growth [6] - The report also believes that the company will benefit from the rapid development of satellite internet and 5G communication, contrary to market concerns about slow business expansion [6]

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-008 浙江铖昌科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第二 届董事会第三次会议、2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日及 2024 年 1 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 统一社会信用代码：91330106563049270A 类型：其他股份有限公司（上市） 开展经营活动） 二、备查文件 一、工商变更登记情况 近日，公司已办理完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：浙江铖昌科技股份有限公司 法定代表人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-007 浙江铖昌科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18 日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为：2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长罗珊珊女士 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等的有关规定。 二、会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会 ...

浙江省杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：(86-571) 2689-8188 传真：(86-571) 2689-8199 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 2. 公司 2024 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》； 致: 浙江铖昌科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江铖昌科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简称"中国"，为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 ...