民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：一彬科技（001278） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁力 联系电话：010-85127999 | | | | | 保荐代表人姓名：孙闽 联系电话：010-85127999 | | | | | 现场检查人员姓名：孙闽 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 12 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：1、核查了《公司章程》、其他公司治理制度及其执行情况；2、 | | | | | 核查了三会资料及其执行情况； 3、核查了公司股权结构、股东持股情况；4、 | | | | | 对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；5、察看上市公司 | | | | | 的主要经营、管理场所。 | | | | | ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-082 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）根据《 深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《 关联交易决策制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，对2024年度可能发生的 日常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及下属公司2024年度发生日常关联交 易的交易对手方主要是慈溪上驰汽车配件厂（王建华胞兄王长土配偶之弟媳严文君 控制的个体工商户）、慈溪市周巷佳飞五金配件厂（王建华堂兄弟王长云之儿媳张 亚飞控制的个体工商户）、慈溪市周巷严姚帅运输户（王建华表姐姚书珍之女控制 的个体工商户）、慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂（王建华姐夫姚文杰控制的个体工 商户）等，上述单位，公司根据实质重于形式的原则，认定为公司关联方。公司预 计公司及下属公司2024年度与前述关联方发生的日常关联交易涉 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见 一彬科技 （本页无正文，为宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事关于 2024 年度日常 关联交易额度预计的事前认可意见之签字页） 独立董事签字: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判 断的立场，就公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计事项发表事前认可意见 如下： 郑成福 金 浪 吕延涛 经认真审阅《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，我们与公司 相关方进行了必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现该关联交易对 公司和中小股东权益存在不利影响，同意提交公司第三届董事会第十五次会议 审议，提醒董事会在对本议案进行审议时，关联董事应回避表决。 （以下无正文） 2023 年 12 月 6 日 ________________ ________________ ________________ ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-081 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）及子公 司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产100%，本次担保 部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保 、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公 司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2023年12月12日经公司第三届董事会第十五次会 议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的 融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增担保 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-083 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 二、关于公司聘任财务总监的情况 为建立健全公司法人治理结构，规范公司运作，提高决策水平，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，由公司董事长王建华先生提 名，公司提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，公司于2023年12月12日召开 1 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。公司董事 会同意聘任姜泽先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 公司独立董事会对本次聘任姜泽先生为公司财务总监的事项发表了明确同意的 独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职的情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）董事会 于近日收到财务总监褚国芬女士递交的关于辞去财务总监一职的书面辞职报告。褚 国芬女士因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后，褚国芬女士仍担任公司副总 经理、董事。根据 ...

2023年12月12日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或 "公司"）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金 融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的授信额度（含新增授信、原有授信续 授信和原有存续授信），有效期为自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会 召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进行包括但不限于贷款、 承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等各类业务。以上授 信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将 与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手 续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。前 述授权有效期与上述额度有效期一致。 证券代码：001278 证券 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波一彬电子科 技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一 彬科技担保额度预计的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并 报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅通，同时加强公司 及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接受担保行为的计划性和合理 性，于2023年12月12日经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通 过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增担 保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率70%以上的 被担保对象提供累计不超过5.9 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-078 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）第三届 董事会第十五次会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。 会议通知已于2023年12月6日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-080）。 （二）审议通过《关于担保额度预计的议案》 1 公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新 增担保及原有 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度日常关联交易额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波一 彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技 2024 年度日常关联交易额度预计的事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司 章程》《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及下属公司2024年度 发生日常关联交易的交易对手方主要是慈溪上驰汽车配件厂（王建华胞兄王长土配 偶之弟媳严文君控制的个体工商户）、慈溪市周巷佳飞五金配件厂（王建华堂兄弟 王长云之儿媳张亚飞控制的个体工商户）、慈溪市周巷严姚帅运输户（王建华表姐 姚书珍 ...

公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过 16.97 亿元的担保，包 括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资 产负债率 70%以上的被担保对象提供累计不超过 5.93 亿元的担保。 一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的 立场，就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表的意见如下： 一、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 经核查，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请最高额度不超过 35.00 亿 元人民币的授信额度（含新增授信、原有授信续授信和原有存续授信），有效期 为自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。授信期限内， 额度可循环滚动使用。在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等各类业务。向银行等金融机构申请综合 授信额度并 ...