证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-026 关于2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 安徽强邦新材料股份有限公司 2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 3、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭良春先生 6、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东189人，代表股份 ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com 致：安徽强邦新材料股份有限公司 关于安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东大会（下称"本次股东大 会"）的现场会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 在安徽省广德市经济开发区鹏 举路 37 号三楼会议室如期召开，本次股东大会采取现场表决与网络投票结合的方式。上海 磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里、崔蔚琳律师（下称"本所律 师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《 ...

2、请问公司所处行业面临原材料价格波动、市场竞争加剧 等风险,作为保荐机构将如何看待公司应对这些风险的能 力?公司未来在应对风险方面有哪些计划? 公司收到客户订单后会及时向供应商锁定原材料采购数量 及价格,产品报价与原材料价格直接相关,公司对客户具备一定 程度价格传到能力,能够较好的应对相关风险。 证券代码:001279 安徽强邦新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025年5月15日(周四)下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长郭良春 | | 员姓名 | 2、董事、总经理郭俊成 | | | 3、董事会秘书、 ...

证券代码： 001279 证券简称：强邦新材 安徽强邦新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 公司收到客户订单后会及时向供应商锁定原材料采购数量 及价格，产品报价与原材料价格直接相关，公司对客户具备一定 程度价格传到能力，能够较好的应对相关风险。 3、公司在 2025 年计划以技术创新为驱动，引领市场发展。 请问公司在研发方面有哪些具体计划？ 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周四) 下午 2025 5 15 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长郭良春 | | 员姓名 | 2、董事、总经理郭俊成 | | | 3、 ...

二、全资子公司工商登记信息 近日，强邦数码完成了工商登记手续，并取得了由上海市嘉定区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-025 安徽强邦新材料股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司情况概述 随着数码印刷在行业中持续不断的发展，为丰富覆盖不同的印刷产品体系， 公司以自有资金出资人民币1,000万元在上海市设立全资子公司强邦新材（上 海）数码科技有限公司（以下简称"强邦数码"），占强邦数码注册资本的 100%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《 对外投资管理制度》的规定，本次对外投资在公司管理层审批权限范围内。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情况。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；机械设备销售；机械电气设备销售；复印和胶印设备销售；机 械零件、零部件销售；包装专用设 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-024 安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21 日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正 常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年11 月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。 公司全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司（以下简称"上海甚龙"）于 近日使用闲置募集资金购买了下列理 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-023 1、截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财 产品总金额及期限未超过2024年第三次临时股东大会授权范围。 2、公司及子公司与中国银行无关联关系。 安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21 日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正 常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年11 月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部 ...

中国 · 北京 "飞sM | 容 诚 内部控制审计报告 安徽强邦新材料股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1569 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z1569 号 安徽强邦新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是强邦新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

审计报告 安徽强邦新材料股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1570 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 6 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 7 | 母公司利润表 | 9 | | 8 | 母公司现金流量表 | 10 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 10 | 财务报表附注 | 13-112 | 容诚审字[2025]200Z1570 号 安徽强邦新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于安徽强邦新材料股份有限公司 调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、本次调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的基本情况 （一）调整投资额度目的 在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，充分利用闲置自有资 金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益。 （二）调整后投资额度及期限 经调整，公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度由人民币不超过 2 亿元 （含本数）变更为人民币不超过 15 亿元（含本数）。本次授权有效期自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，单日最高余额不超过 15 亿 ...