本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-017 安徽强邦新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及 2025年度薪酬方案的公告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，参考所处行业及地区的薪酬水平，拟定公 司第二届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员 会审核，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议审议并通过了《关 于高级管理人员2024年薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》，其中关联董事郭 良春，关联高管郭俊成、林文丰、李长华回避表决；《关于董事2024年薪酬确 认及2025年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024年年度股东大会审议。同日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表 决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 ...

安徽强邦新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务总收入287,224.60万元， ...

安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年,监事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的相关规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权，对公司财务状况、内控建设、关 联交易、董事高管履职情况等重大事项进行监督，确保公司规范运作，保障公司及全体股 东的权益。现就报告期内监事会履职情况报告如下： 二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见 （一）公司依法运作情况 公司监事会严格根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定履行职责， 列席了报告期内公司股东大会、董事会，对公司股东大会及董事会的召集程序、提交的 议案、表决事项进行监督，认为：公司治理结构健全，董事会及管理层依法合规履职， 决策程序规范，有效落实股东大会决议，董事及其他高级管理人员没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司股东利益的行为。 （二）公司财务检查情况 监事会对公司报告期内的财务制度执行、会计核算、财务状况等进行细致审阅，认 为公司财务管理制度健全且有效执行，会计核算遵循企业会计准则，财务处理流程规范。 报告期内财务数据真实反映经营成果，未发现重大会计差错或虚假记载。容诚会计师事务 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字 [2025]200Z1570号），会计师认为公司2024年度的会计报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024 年度的经营成果和现金流量。 1、主要资产分析 截止2024年12月31日，公司总资产128,401.89万元，比上年同期增长34.97% ，主要项目变动如下： | 项目 | 年末 2024 | 年初 2024 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金*1 | 321,607,807.66 | 131,871,713.28 | 143.88% | | 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | — | — | | 应收票据 | 218,727,258.22 | 229,062,724.01 | -4.51% | | 应收账款 | 225,958,977.72 | 213,582,762.28 | 5 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-016 安徽强邦新材料股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召开的 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2024年11月21日召开的 2024年第三次临时股东大会审议，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲 置自有资金不超过2亿元人民币进行委托理财，投资于安全性较高、流动性好的 产品。在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用， 期限内任一单日交易金额不得超过上述2亿元额度。具体内容详见公司于2024年 11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资 金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。 基于当前市场环境及公司资金规划，公司于2025年4月24日召开的第二届董 事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有 资金进行委托理财额度的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过15亿元人 民币进行委托理财，投资于安全性较高、流动性好的产品。在上述 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-015 安徽强邦新材料股份有限公司 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会 议分别通过了《关于调整公司2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司 提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的规定，本次调整申请综合授信额度及对外担保需提交股东大会审议批准。 本次担保无需提供反担保。 公司董事会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度 及担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施。 二、提供担保预计基本情况 被担保主体：安徽省强邦进出口贸易有限公司 | 担保方 | 安徽强邦新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 被担保方 | 安徽省强邦进出口贸易有限公司 | | 担保方持股比例 | 100% | | 被担保方最近一期资产负债率 | - | | 截至目前担保余额 | - | | 本次新增担保额度 | 50,000.00万元 | | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 51.23% | | 是否关联担 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-020 安徽强邦新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 4月24日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年 度股东大会的议案》，定于2025年5月19日（星期一）以现场投票与网络投票相 结合的方式召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件 方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-012 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 安徽强邦新材料股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 第二届监事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，2024 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-011 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮 件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先 生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定， 会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，2024年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-014 安徽强邦新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 二、2024年利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字 [2025]200Z1570 号）确认，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为 82,316,202.79 元，母公司实现净利润为 73,421,652.94 元。根据《公司章 程》的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司按 10%提取法定盈余公积金后，合 并报表累计未分配利润为 300,927,162.13 元，母公司累计未分配利润为 264,197,307.72 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情 况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配比例。因此，截至 2024 年 12 月 31 日，确定公司可供分配利润为 264,197,307.72 元。 在综合考虑 202 ...