证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-028 安徽强邦新材料股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元 ，募集资金总额为人民币38,720.00万元，扣除不含税发行费用人民币6,497.72万元 ，实际募集资金净额为人民币32,222.28万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月8日出具的容诚验字[2024]200Z0049号《 验资报告》验证。 为规范安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理与 使用，公司就有关募集资金专项账户（以下简称"专户"）已与募集资金存储银 行、海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）签署了《募集 资金三方监管协议》。 二、本 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-027 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21 日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常 生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年11月6日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-009）。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司近日使用闲置募集资金购 买了下列理财产品，现将有关事项公告如下： 序 号 产品名称 受托方 产品收益 类型 认购金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预计年化 收益率 1 招商银行点金系 列看涨两层区间 41天结构性存款 招商银 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-023 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮 件方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 安徽强邦新材料股份有限公司 备查文件 1、第二届监事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽强邦新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 28 日 ...

名称：安徽强邦新材料股份有限公司 法定代表人：郭良春 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-026 安徽强邦新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司注册资本及公司类型的审批程序 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年11 月5日召开公司第二届董事会第三次会议、2024年11月21日召开了2024年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉 并办理工商变更的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 指定媒体披露的相关公告。 二、营业执照基本信息 近日，公司已办理完成工商变更登记手续，并取得安徽省广德市市场监管局换 发的《营业执照》，其主要信息如下： 统一社会信用代码：91341822564961229X 2024年11月28日 注册资本：壹亿陆仟万圆整 成立日期：2010年11月9日 经营范围：印刷材料（CTP版、PS版、CTCP版、UV-C ...

安徽强邦新材料股份有限公司 关于修订、制定部分制度的公告 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-025 1、第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司董事会 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召 开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订、制定部分制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 2024 年 11 月 28 日 一、 修订、制定制度基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结 合公司经营发展的需要，公司对部分制度进行了修订及制定，情况如下所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 舆情管理制度 | 制定 | | 2 | 总经理工作细则 | 修订 | | 3 | 对外投资管理制度 | 修订 | ...

总经理工作细则 安徽强邦新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《安徽强邦新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； 第三条公司设总经 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-024 安徽强邦新材料股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"强邦 新材"）于2024年11月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司 在募集资金的投资用途及投资总额不变的情况下，对公司"环保印刷版材产能扩建 项目"新增实施主体、变更实施地点。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68 元，募集资金总额为人 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-022 安徽强邦新材料股份有限公司 本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 二、审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作 细则》、《对外投资管理制度》进行修订，并制定《舆情管理制度》。 本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于2024年11月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024年11月22日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会 议由董事长郭良春先生召集并主持。本次会 ...

舆情管理制度 安徽强邦新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条为了提高安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《安徽 强邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

对外投资管理制度 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合 理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资管理的组织机构 第五条 公司股东会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对 外投资的决定。 第六条 公司总经理是对外投资实施的主要负责人，并应及时向董事会汇报 投资进展情况，提出调整建议等，总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投 资项目的任务执行和具体实施。 安徽强邦新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《安徽强邦新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立 ...