证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-009 芜湖三联锻造股份有限公司 关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟新设子 公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。在芜湖市繁昌经济开发区 设立全资子公司，建设"汽车轻量化锻件精密加工项目"。具体内容详见《关于 公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》（公告编号： 2024-005）。 二、对外投资进展情况 近日，芜湖三联锻造股份有限公司已与芜湖市繁昌区人民政府签署了项目投 资合同，合同条款的主要内容详见《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化 锻件精密加工项目的公告》（公告编号：2024-005）。 公司全资子公司已完成工商注册登记手续并取得了由芜湖市繁昌区市场监 督管理局发放的《营业执照》，《营业执照》基本信息如下： 7、住所：安徽省芜湖市繁 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-008 芜湖三联锻造股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会 议室 （五）网络投票时间：2024年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日 9:15-15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230230-0003 号 致：芜湖三联锻造股份有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日（星期三）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、李思源律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《芜 湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他（通讯会议） | | | 活动参与人员 | 董事会秘书、财务总监 证券事务代表 钱慧女士 深圳市惠通基金管理有限公司 华鑫证券 汽车行业首席分析师 | 杨成先生 投资决策委员会委员 郭双桃先生 林子健先生 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 海通证券股份有限公司 汽车行业首席分析师 刘一鸣先生 活动参与人员 西南证券 汽车与新能源组首席分析师 郑连声先生 信达澳亚基金管理有限公司 行业研究员 童昌希先生 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金经理 施展先生 鹏华基金管理有限公司 陈卓苗先生 时间 2024 年 1 月23 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、播放公司宣传片并介绍公司的整体经营情况 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 活动参与人员 证券事务代表 钱慧女士 天弘基金管理有限公司 股票投资研究部研究员 盛贤先生 时间 2024年 1 月16 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、播放公司宣传片 二、互动交流 1、公司当时选址芜湖的原因是什么？ 答：汽车零部件企业大都依托产业群聚集地而建，从而离目 标市场和原材料生产厂商更近，能够更快地响应市场需求变化。 芜湖靠近长三角和中部产业集群，上下游配套体系完善，行业人 ...

3、相关风险提示：本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临 宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-005 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、项目名称：汽车轻量化锻件精密加工项目（暂定名，最终名称以行政审 批机构核准为准，以下简称"本项目"或"本投资项目"）。 2、项目实施主体及投资金额:公司拟设立全资子公司芜湖联大智造科技有限 公司（具体公司名称以工商登记为主）作为本项目实施主体，计划总投资约 5 亿元人民币，具体投资金额以实际投入为准。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟新设子 公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-006 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 通知已于 2024 年 1 月 10 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密 加工项目的议案》 经与会董事审议，同意公司拟投资 5,000 万元设立芜湖联大智造科技有限公 司（暂定，最终以工商核定为准）并建设汽车轻量化锻件精密加工项目，认为本 次投资是基于公司战略规划 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-004 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽 车轴轮锻件锻造及机加工项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、项目名称：年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目（暂定名， 最终名称以行政审批机构核准为准，以下简称"本项目"或"本投资项目"）。 2、项目实施主体及投资金额:公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司作 为本项目实施主体，计划总投资约 2 亿元人民币，具体投资金额以实际投入为 准。 3、相关风险提示：本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临 宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资 子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。 根据 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-007 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召开了第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024年1月31日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...