证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-040 芜湖三联锻造股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议 案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下： 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬方案的议案》，同意由公司向独立董事以每人每年 6 万元（税 前）的标准发放工作津贴。根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》的要求，体现"责任、风险、利益相一致"的原则，依 据独立董事的工作任务和责任，拟将公司独立董事工作津贴调整为每人每年 10 万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需 的合理费用，可在公司据实报销。 公司独立董事关于此事项发表了 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-041 芜湖三联锻造股份有限公司 关于制定《独立董事专门会议工作制度》、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作 制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案下部分制度尚需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》有关条款进行相应修订，具 体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 | ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知与公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 投资者关系管理 52 | | 第十二章 | 修改章程 53 | | 第十三章 | 附则 54 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董 事。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委员的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则的规定履行职务。 第七条 公司设立内部审 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-039 芜湖三联锻造股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事张一衡先生为审计委员会委 员，与独立董事谭青女士、李明发先生共同组成公司第二届董事会审计委员会， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 29 日 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部 分委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-044 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 通知已于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为充分发挥董事会审 计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事工作制度 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当 独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证监会的有关规定及《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多在 3 家境内上市公 司（含本次拟任职本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的职责。 第三条 按《公司章程》规定设立独立董事人数，公司董事会成员中应当至 少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身 份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-045 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 三、备查文件 第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 通知已于 2023 年 11 月 23 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女 士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及相关法律 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-043 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开了第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大 会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网 络投票的具体 ...

芜湖三联锻造股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关 规定，我们作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着审慎、客观的原则，基于独立审查及判断的立场，现对公司第二届董事会第十 六次会议相关事项发表如下独立意见： 李明发 谭 青 张 金 经审核，我们认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度，并为子公司申 请银行授信提供担保是为了满足日常经营需要，有利于公司及子公司增强经营效 率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。 我们同意将本议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 一、关于 ...