芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-033 芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 322,353,520.30 | 21.04% | 8 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-036 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》 经审查，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关 规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的 财务状况以及 2023 年 1-9 月的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-035 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 公司《2023 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-034 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》，独立董事对本议案发表了同 意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司本 次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的公司及合并财务报表范围 内的下属公司应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关 资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司对存在减 值迹象的 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定， 我们作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 客观的原则，基于独立审查及判断的立场，现对公司第二届董事会第十五次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年前三季度计提减值准备的独立意见 经审核，我们认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策规定，审议程序合法、依据充分。计提减值准备后，公司财务报表能 够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。 芜湖三联锻造股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 因此，我们一致同意本次计提减值准备的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见》签署页） 张 金 2023年10月25日 独立董事签字： 李明发 谭 青 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"或"三联锻造"） 分别于 2022 年 12 月 5 日和 2022 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第七次会议 和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行综 合授信或长短期贷款的议案》，为保证公司及子公司的正常生产经营,解决到期 的续贷及新增流动资金需求，集团内母子公司拟在各大银行办理贷款业务。预计 2023 年全年贷款总额或综合授信不超过 10 亿元。担保方式可由芜湖三联锻造股 份有限公司、温州三连汽车零部件有限公司、湖州三连精密部件有限公司、芜湖 万联新能源汽车零部件有限公司、芜湖亿联旋压科技有限公司、芜湖顺联智能装 备有限公司、黄山鑫联精工机械有限公司以自有房产、土地、设备、专利、商标 等进行抵押担保或互为信用担保，或由芜湖高新中小企业融资担保有限公司、芜 湖市民强融资担保（集团）有限公司提供担保，自然人股东孙国奉、孙国敏、张 一衡、孙仁豪（根据需求可变为夫妻双方）提供信用担保及反担保。 贷款银行 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-031 芜湖三联锻造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三联锻造， 证券代码：001282）于 2023 年 9 月 25 日、2023 年 9 月 26 日连续 2 个交易日收 盘价格涨幅累计偏离 21.97%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 （五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-030 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三联锻造， 证券代码：001282）于 2023 年 9 月 20 日、2023 年 9 月 21 日、2023 年 9 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅累计偏离 22.55%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 芜湖三联锻造股份有限公司 （五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易 ...

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-007 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|---------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访□新闻发布会 | 业绩说明会□路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他(通讯会议) | | 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参 | --- | --- | |--------------|------------------------------| | | 董事会秘书、财务总监杨成先生 | | 活动参与人员 | | 与的投资者 时间 2023 年 9 月 12 日 地点 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 形式 采用网络远程的方式召开 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司目前上市不久,对未来有何展望? ...

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2023-029 芜湖三联锻造股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相 关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 9 日 ...