证券代码:001282 证券简称:三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-006 | --- | --- | |----------------|-----------------------| | | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □业绩说明会 □路演活动 | | 类别 | | | | | | | 杨成先生 | | | | | 活动参与人员 | | 深圳创富兆业金融管理有限公司 崔华钦先生、陈继宏先生 东北证券股份有限公司 汽车行业助理分析师 史久杰先生 平安基金管理有限公司 研究员 莫艽先生 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 公司会议室 形式 线上会议 1、请公司介绍一下 2023 年上半年经营业绩情况? 答:2023 年上半年,公司实现营业收入 54,245.96 万元,较 上年同期增长 14.85%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,663.59 万元,较上年同期增长 62.52%;实现扣除非经常性损益 后归属于上市公司股东的净利润 4,182.65 万元,较上年同期增长 60.79%。 交流内容及具体 问答记录 2、公司 2023 年上半年的 ...

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙国奉、主管会计工作负责人杨成及会计机构负责人（会计主 管人员）叶永龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-026 2023 年 8 月 芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年半年度报告全文 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利预测及对投资者 的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节" 管理层讨论与分析 "之 "十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 年 2023 | 1-6 | 月占 | 2023 年 月占用资金 | 1-6 | 年 2023 | 1-6 | 2023 | 年 6 月末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | | | | | 月偿还累计 | | | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | | | 的利息（如 | | 发生金额 | | | 占用资金余额 | 因 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | ...

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-024 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：董 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-023 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应 出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《20 ...

芜湖三联锻造股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定， 我们作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 客观的原则，基于独立审查及判断的立场，现对公司第二届董事会第十四次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审核，我们认为：公司募集资金的存放和使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不 存在募集资金存放与使用违规的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明的独立意见 经审核，我们认为：2023年1-6月，公司与控股股东及其他关联方的资金往 来严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-028 芜湖三联锻造股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 6 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | 其他（通讯会议） | | | 董事会秘书、财务总监 | | | 证券事务代表 钱慧女士 | | | 平安养老保险股份有限公司 | | 活动参与人员 | 平安养老保险股份有限公司中信建投证券股份有限公司 | | | 中信建投证券股份有限公司 | | | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | | | 圆信永丰基金 基金经理 | | 时间 | 2023 年 7 月 21 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场会议 | | | 1、第二度销售情况如何？ | | | 答：根据公司 5 月 24 | | | 的 2023 年 1-6 | | | 有 28.94%至 53.34%的增幅。 | 2、高压共轨的销售量 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 申万研究所汽车首席分析师 戴文杰先生 申万研究所机械首席分析师 王珂先生 活动参与人员 申万菱信基金公司 张庆泽先生 明世伙伴私募基金 朱瑶琪女士 申万宏源证券芜湖分公司 副总经理 赵培峰先生 | --- | --- | --- | |-------|------------------------|-----------------------| | | 申万宏源证券芜湖分公司 | 综合业务经理 吕惠女士 | | 时间 | 2023 年 7 月 19 日 | | 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、公司主要客户的营收占比情况如何？ 答：公司 2022 年度前五大客户为舍弗勒、采埃孚、利纳马、 北京振华、无锡威孚，前五大客户营业收入占比为 59.34%。第一 大客户为舍弗勒。 2、铝锻件和钢锻件的生产工艺有什 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------------|------------| | 活动参与人员 | 证券事务代表 钱慧女士国海富兰克林基金管理有限公司 | 周俊宏女士 | | | 安信证券股份有限公司 | | | 时间 | 2023 年 7 月 6 日 | | 地点 公司会议室 形式 采用通讯会议召开 1、公司主要的业务和客户分布情况是怎样的？ 答：公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。产 品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力 系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。 公司自成立以来，不断开发锻造及机加工工艺。在研发创新、 生产管理、质量控制等方面陆续受到了国内外知名零部件供应商 ...