深圳市豪鹏科技股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售 的限制性股票，注销完成后公司股本和注册资本将发生变化，因此，公司拟对注 册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行修订。同时董事会提请股东大 会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门 最终核准、登记情况为准。 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避的表决结果审议通过了 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技： ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN270-8 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN270-8号 致：深圳市豪鹏科技股份有限公司 本所接受豪鹏科技委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划的专项 法律顾问，并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等相 关法律、法规、规章及规范性文件的规定出具了《北京国枫律师事务所关于深圳 市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》 《北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划调整激励对象名单、授予数量及首次授 ...

监事会关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市豪鹏科技股份 有限公司章程》《豪鹏科技：2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划》）的有关规定，监事会对终止实施深圳市豪鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）及 回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事项进行了核查， 并发表如下意见： 1.首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，公司就该已离职的 1 名激励对 象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 7,000 股进行回购注销，上述注销情 形符合《激励计划》的规定。 2.鉴于公司决定终止实施本次激励计划，监事会同意本次激励计划第二个和 第三个限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,379,126 股由公司回购 注销。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 经核查，监事会认为：公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注 销限制性股票已履行了相应的决策 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 公司监事会经过认真审核后认为：公司终止实施 2022 年限制性股票激励计 划暨回购注销限制性股票已履行了相应的决策程序。公司本次回购注销部分限制 性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《豪鹏科技：2022 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象准确，应 回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害 公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响 公司管理团队的勤勉尽责。监事会同意终止实施本次激励计划并回购注销限制性 股票合计 1,386,126 股事宜。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技： 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公 告 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议审议通过，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25， ...

| | | 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决 议方式审议。现将具体情况公告如下： 注：公司分别于 2024 年 10 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由 82,139,344 元减少为 81,996,137 元，公司总 股本由 82,139,344 股减少为 81,996,137 股。此次有关减少注册资本、修订《公司章程》尚未 完成工商变更登记手续。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚 需提交公 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全资子公司惠州市 豪鹏科技有限公司投资参股了 Elong Power Holding Limited（以下简称"Elong Power"），间接持有 Elong Power 1,727,196 股股份。 近日，公司获悉 Elong Power 于美国当地时间 2024 年 11 月 22 日在美国纳 斯达克证券交易所上市交易，股票代码为"ELPW"。相关信息可在美国证券交 易委员会官方网站查询。 公司将根据企业会计准则等相关规定，对上述股份的账面价值进行确认，其 对公司财务状况的实际影响以相关审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 25 日 关于子公司参股公司境外上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日 召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议、于 2024 年 11 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予和预留授予回购价格及回购注销部分限制性股票 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 19 日刊载于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：第二届董事会第八次会议决议公告》（公 告编号：2024-094）、《豪鹏科技：第 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0142 号 致：深圳市豪鹏科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律 ...