取得金融机构股票回购专项贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案暨 （2）拟回购股份的用途：股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券 转股。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币 59.00 元/股（含本数），该回购股 份价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额： 本次公司用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 20,000 万元和回购股份价格 上限 59.00 元/股测算，预计可回购股份数量约为 3,389,830 股，约占公司目前总 股本（82,139,344 股）的 4.13%；按回购总金额下限人民币 10,000 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护深圳市豪鹏科技股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及 对公司价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取措施，通过良好 的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和 义务，树立良好的市场形象。公司拟使用专项贷款资金、公司自有资金或自筹资 金等合法资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式再次回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券 转股。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币 59. ...

并办理工商变更登记的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日 召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决 议方式审议。现将具体情况公告如下： 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司 一、公司注册资本减少情况 关于减少注册资本、修订《公司章程》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 15 名激励对象和预留授予的 5 名激励对象因 个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销首次授予的 15 名 激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 95,532 股和预留授予的 5 名激励对 象持有的尚未解锁的限制性股票共计 39,000 股。同时鉴于首次授予部分和预留 授予部分第一个解锁期的解除限售条件已成就，其中剩余 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为提高深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权 益，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的原则。注重职 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议审议通过，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 26 日召开的第二届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日的交易时 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一条 为维护深圳市豪鹏科技股份有限公司（下称"公司"、"股份公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市豪鹏科技有限公司 （以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司；在深圳市工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914403007432179488。 第三条 公司于 2022 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）核准，首次公开向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2022 年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司；英文名称：Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.。 章程 二〇二四年十月 1 | | | | 第一章 | 总则 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第二届 监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 10 月 26 日（星期六）在公司会议室以现场表决的方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女 士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会经过认真审核后认为：《2024 年 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予和预留授予回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市豪鹏科技股份 有限公司章程》《豪鹏科技：2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划》）的有关规定，监事会对调整深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予回购价格及回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事项进行了核查， 并发表如下意见： 1.鉴于公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 6 月 18 日实施完毕，根据 《激励计划》中关于派息等事项的相关规定，公司对激励计划限制性股票首次授 予和预留授予回购价格由 28.18 元/股调整为 27.70 元/股。 2.鉴于首次授予的 15 名激励对象和预留授予的 5 名激励对象因个人原因离 职，公司向已离职的 20 名激励对象回购注销授予的全部限制性股票合计 134,532 股，上述注销情形符合《激 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 调整限制性股票回购价格及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 国枫律证字[2022]AN270-7 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 调整限制性股票回购价格及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN270-7号 致：深圳市豪鹏科技股份有限公司 本所接受豪鹏科技委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划的专项 法律顾问，并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等相 关法律、法规、规章及规范性文件的规定出具了《北京国枫律师事务所关于深圳 市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 1）本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产价值、财务状况和 经营成果，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收款项、存货、固 定资产等各类资产进行了全面检查和减 ...