| | | 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议 方式审议。现将具体情况公告如下： 特此公告。 | | 修订后 | | --- | --- | | 修订前 | | | 第六条 公司注册资本：82,184,344 | 第六条 | | | | | | 公司注册资本：82,139,344 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元人民币。 | | | 元人民币。 | | | | | | | | | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第二十条 | | 公 | ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）的相关规定，公司本次激励计划首次授予的 3 名 激励对象和预留授予的 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司 董事会决定回购注销首次授予的 3 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共 计 28,000 股和预留授予的 2 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 17,000 股。此次回购注销限制性股票合计 45,000 股，占公司目前总股本 82,184,344 股的 0.0548%。本次回购 ...

环境�社会��司治理（ESG）报告 2023年度 Environmental, Social and Governance Report 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于豪鹏科技 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 可持续发展管理 | 06 | | 2023 年 ESG 表现总结 | 10 | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 共履责任 | | 共创品质 | | 公司治理 | 12 | 产品质量与客户服务 | | 风险管理 | 13 | 创新研发 | | 商业道德与反贪腐 | 14 | 负责任采购 | | 信息安全与隐私保护 | 16 | | | 回馈社会 | 17 | | | | 03 共筑绿色 | | 04 共享美好 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 | 环境管理 | 38 | 员工权益与福利 | 49 | | 28 | 低碳运营 | 40 | 员工培训与发展 | 55 | | 35 | 污染物管理 | 43 | 职业健康与安全 | 60 | ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2024SZAA5B0127 深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第二届 董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在广东省豪鹏新能源科技有限公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营情况和业 务发展需要，预计 2024 年度公司（含控股子公司）与赣州市豪鹏科技有限公司 （以下简称"赣州豪鹏"）的日常关联交易总额不超过 8,000.00 万元，2023 年度 公司与赣州豪鹏日常关联交易总额为 594.07 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘党育 先生、潘胜斌先生已回避表决，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市豪 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度的 相关募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年度公开发行股份募集资金（以下简称"2022 年度募集资金"） 1、2022 年度募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1267 号），公司获核准向社会公 开发行不超过 20 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市豪鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年度（内部控制评价报告基准日为 2023 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳市豪鹏 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技 2024 年度开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司外销收入在公司（含控股子公司）整体业务中占比较高，随着公司业务不断发 展，外汇收入规模不断增长，基于外汇市场波动性，为有效对冲外币汇率波动对公司经 营业绩带来的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 公司总经理或财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关 合同，并由投融资管理部作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务跟进落实职责。授 权期限自公司股东大会审议通过之 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效 调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 非独立董事、独立董事、监事与高级管理人员（总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人）适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （三）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，董事的薪酬方案须经董事会审议通过后提请股东大会审议批 准，高级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过；涉及监事薪酬的部分须报请 监事会审议通过 ...