深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）2023 年 财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了豪鹏科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 （一）报告期资产构成情况 | 项目 | 2023 | 年 12 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 月 | 31 | 日 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长期待摊费用 | | 22,822,332.59 | | | 28,039,463.43 | | | -18.61% | | | 递延所得税资产 | | 88,179,754.11 | | | 62,592,876.31 | | | | 4 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市豪鹏科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 范，结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计（以下统称"年报审 计"），同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具了专项报告。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。 截至 202 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 合 永 中 和 合 - 一 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | +86 (010) 6554 7190 | | | | +86 (010) 6554 7190 | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F000 ...

作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市豪鹏科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，在 2023 年度的工 作中恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人黄启忠：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1962 年，博士学位。 中南大学二级教授、博导，国务院政府津贴获得者，湖南省"芙蓉学者"特聘教 授。本人是国家航天技术专家组成员，国家重大科技专项发动机材料专家组成员， 教育部新型飞行器联合研究中心副主任兼轻质耐高温材料分中心主任；中国复合 材料学会常务理事、中国金属学会炭素分会副主任委员、中国电工技术学会炭－ 石墨材料专业委员会副主任委员。曾任湖南 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）采购的原材料价格波动 会给公司及子公司经营带来不利的影响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主 要原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期 保值业务。 二、期货套期保值业务概述 1、投资目的 鉴于期货套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司 总经理或财务总监审批日常期货套期保值业务方案及签署期货套期保值业务相 关合同，并由投融资管理部作为日常执行机构，行使期货套期保值业务跟进落 实职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起至召开董事会/股东大会就相关 事项作出新的决议之日止。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 利用期货市场的套期保值功能，对冲原材料价格大幅度波动给公司及子公 司经营带来的不利影响，尽量规避由于原材料价格发生不利变动引起的损失， 提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的原 材料相关产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、 未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润 50 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA5F0007 深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于筹划 2024 年员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为建立和完善价值创造者与所有者的利益共享机制，吸引和留住优秀人才， 提高深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）员工的凝聚力和公司竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合实 际情况，公司拟推出 2024 年员工持股计划（下称"本期员工持股计划"），现 将相关筹划情况公告如下： 在符合相关法律法规规定的前提下，本期员工持股计划所持有的公司股票总 数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计 不超过公司股本总额的 1%。具体持股规模以后续审议披露的本期员工持股计划 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳市豪鹏 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技 2024 年度日常关 联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据实际经营情况和业务发展需要，预计 2024 年度公司（含控股子公司）与 赣州市豪鹏科技有限公司（以下简称"赣州豪鹏"）的日常关联交易总额不超过 8,000.00 万元，2023 年度公司与赣州豪鹏日常关联交易总额为 594.07 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议 审议通过了《关于 ...