深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，深圳市豪鹏科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评价，并 出具了《内部控制评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行 情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《内部控制评价报告》，现发表意见如 下： 一、公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本 原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展 需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公 司资产的安全和完整。 二、公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求，内部控制组织 机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制订与运行提供了一个良好的内部 环境。 三、报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反财 政部、证监 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN270-5 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN270-5号 致：深圳市豪鹏科技股份有限公司 本所接受豪鹏科技委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划的专项 法律顾问，并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等相 关法律、法规、规章及规范性文件的规定出具了《北京国枫律师事务所关于深圳 市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》 《北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划调整激励对象名单、授予数量及首次授予事项的法律意见 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳市豪鹏 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技《内部 控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《内部控制评价报告》的核查工作 世纪证券保荐代表人认真审阅了豪鹏科技《内部控制评价报告》，通过询问公司董 事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东 大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度、现场检查内部控制的 运行和实施等途径，从豪鹏科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况 等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告 ...

1、鉴于首次授予的 3 名激励对象和预留授予的 2 名激励对象因个人原因离 职，公司向已离职的 5 名激励对象回购注销授予的全部限制性股票合计 45,000 股符合《激励计划》的规定。 2、本次公司回购注销部分限制性股票事项已履行了相应的决策程序。 经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司 股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激 励对象准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营业绩产生重大影 响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《公司章 程》的有关规定，监事会对调公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事项进行了核查，并发表如下 意见： ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[5]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 150 million, an increase of 20% compared to the previous year[5]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,540,809,195.70, representing a 29.53% increase compared to ¥3,505,612,436.12 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥50,297,834.14, a significant decrease of 68.39% from ¥159,126,296.39 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 29.03% to ¥237,532,204.11 from ¥334,671,793.68 in 2022[21]. - The company achieved operating revenue of CNY 4,540,809,195.70, representing a year-on-year growth of 29.53%[64]. - The net profit attributable to the listed company was CNY 5,029,780, a decrease of 68.39% compared to the previous year, primarily due to increased R&D, market expansion, and management expenses[64]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[125]. - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[126]. Market Expansion and Strategy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.80 per 10 shares, totaling approximately RMB 38.7 million based on the current share capital[5]. - The company has set a revenue target of RMB 1.5 billion for 2024, indicating a growth forecast of 25%[5]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by mid-2024[5]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[126]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's technological capabilities and product offerings[127]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[125]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its global footprint and diversify its product range[127]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 200 million, reflecting the company's commitment to innovation[5]. - The company emphasizes technological innovation and has established a four-tier R&D system focusing on forward-looking research, new materials, new processes, and new product design[48]. - The company has a research and development team of 1,066 people, focusing on various fields such as electrochemistry and materials science, which drives continuous innovation[60]. - Investment in R&D increased by 20% in 2023, focusing on innovative technologies and product development[127]. - The company is in the trial production phase for several new platforms aimed at enhancing energy density and fast charging capabilities[75]. - The company is developing a new 314Ah energy storage platform, currently in the trial production phase, aimed at enhancing its competitive edge in the energy storage market[77]. Customer and Market Insights - User data showed a growth in active users by 25%, reaching 2 million by the end of 2023[5]. - Customer satisfaction ratings have improved, with a reported increase of 12% in positive feedback from users[125]. - The company has established a solid customer base, collaborating with renowned brands such as HP, Dell, and Microsoft, which supports its expansion into high-end markets[54]. - The company is committed to providing high-quality, clean, and safe power solutions, aiming for rapid and quality growth in revenue[108]. Financial Management and Governance - The company has a cash dividend policy that requires at least 10% of the distributable profit to be distributed in cash annually, or 30% of the average annual distributable profit over the last three years[185]. - The company has a profit distribution policy that prioritizes reasonable returns to investors while considering the overall interests of shareholders and sustainable development[183]. - The company is committed to improving corporate governance and internal control systems to protect minority shareholders' rights[132]. - The company has established an internal audit system to effectively control significant matters such as daily operations and major related transactions[144]. Risks and Challenges - The company identified potential risks in supply chain disruptions and market volatility, advising investors to remain cautious[5]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for key components like cathode and anode materials, which could adversely affect short-term profitability[117]. - The company is vulnerable to international trade tensions, particularly between China and the U.S., which could affect export sales and profitability[121]. - Currency exchange rate fluctuations may impact the company's financial performance, with measures in place to mitigate this risk through forward foreign exchange contracts[122]. Investor Relations - The company conducted multiple investor meetings, including online and in-person sessions, with various institutional investors throughout January and February 2023[123]. - The investor relations activities included discussions on new product developments and market expansion strategies[124]. - The company emphasized its commitment to transparency by providing comprehensive reports on investor interactions[123]. Employee and Organizational Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 6,488, with 4,605 in production, 1,066 in technical roles, and 100 in sales[179]. - The company has implemented a long-term incentive plan, including a 2022 restricted stock incentive plan, to encourage employees to create value and share in the company's growth[181]. - The company has established a training platform to enhance employee skills and support long-term development, focusing on internal training and digital learning[182].

2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-052 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 993,585,321.47 | 740,441,350.94 | 34.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,168,922.78 | 1,464,634 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:00 在全景网举行 2023 年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理潘党育先生，董事、财务总 监潘胜斌先生，独立董事华金秋先生、董事会秘书陈萍女士、保荐代表人夏 曾萌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网 上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 29 日 （ 星 期 一 ） 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《中华人民共和国公司法》和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）所赋予的职责，积极行使权利、履行义务；按照公司《监事会议 事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。现 将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召开监事会会议，报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，会议主要情况如下： 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》； 2、2023 年 3 月 27 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过《关 于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2022 年度监事会工作报告> 的议案》等议案； 3、20 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度开展期货套期保值业务的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳市豪鹏 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技 2024 年度开展期货套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下： 利用期货市场的套期保值功能，对冲原材料价格大幅度波动给公司及子公司经营带 来的不利影响，尽量规避原材料价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险 能力，促进公司稳定健康发展。 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的原材料相 关产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。 （二）投资额度及资金来源 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 2,000万元 （不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交 ...