二、监事会会议审议情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-051 陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 9 月 24 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 9 月 18 日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由经公 司全体监事一致同意推举的监事贺沁新先生主持。本次会议应到监事 4 人，实际 出席会议的监事 4 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 陕西能源投资股份有限公司 监事会 本次会议审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于补选监事的议案》 近日，王亮先生因年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，王亮 先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，王亮先生辞去职务自辞职申请送达公司监事 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-052 陕西能源投资股份有限公司 1．审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 为补选公司监事，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于补选监事 的议案》，并提请董事会召开股东大会审议。公司定于2024年10月11日（星期五） 14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于2024年9月24日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 9 月 18 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及 高级管理人员。 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 陕西能源投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-12 | --- | --- | --- | |----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | ■路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 国投证券：周喆、林祎楠 | | | | 银河基金：盛兆、杨琪 | | | | | 华宝基金：董宇博、居桢、郑恺、徐欣、陈龙、孙鸾 | | | 农银汇理：汤砚卿 | | | | 万家基金：李杨 | | | | 华泰证券：王玮嘉 | | | 参与单位名称及人员姓 | 太平资产： 徐建花、小龙 | | | 名 | 平安养老：陈晓光、刘慨昂 | | | | | 华安基金：辛蔚、万建军、杨明、董良伟、关鹏、陈航杰 | | | 申万宏源：严 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-050 陕西能源投资股份有限公司 关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日成功 竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权，具体内容详见 2024 年 5 月 25 日披露于公司 信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于竞得甘肃省环县钱 阳山煤矿采矿权的公告》（公告编号：2024-033）。2024 年 6 月 17 日，公司披 露了与甘肃省自然资源厅签订的《采矿权出让合同》，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的进展公告》 （公告编号：2024-036）。 二、交易进展情况 甘肃省自然资源厅 2024 年 3 月 19 日发布的《关于深化矿产资源管理改革及 进一步完善勘查开采登记工作的通知》中明确："公开出让的采矿权，在提交新 立报件时可暂不提交矿产资源开发与恢复治理 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-049 陕西能源投资股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于向麟北煤业提供财务资助暨关 联交易的议案》，同意公司本年向陕西麟北煤业开发有限责任公司（以下简称"麟 北煤业"）提供总额度不超过 29 亿元的财务资助，用于其置换本年到期委托贷 款，借款期限 12 个月，借款年利率 3.6%（不低于公司上年度对外融资平均贷款 利率及被资助对象外部融资平均贷款利率），具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披 露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资 助暨关联交易的公告》。 二、被资助对象基本情况 1.基本情况 | 公司名称 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | | | | -- ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 陕西能源投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | ■路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他 | | | | | | | | 华泰证券：康琪 | | | | | | | | 银华基金：李丹 | | | | | | | | 天风证券：纪有容、张樨樨 | | | | | | | 参与单位名称及人员姓 | 华夏基金：陈凌飞 | | | | | | | 名 | ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 陕西能源投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-10 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 安信基金管理有限公司 张鹏 国海富兰克林基金管理有限公司 于军 上海季胜投资管理有限公司 俞忠华 兴证全球基金管理有限公司 刘洋 太平资产管理有限公司 赵洋 高净值个人客户白名单 吕铭 参与单位名称及人员姓 深圳进门财经科技股份有限公司 李思聪 名 汇泉基金管理有限公司 公共电话 华安基金管理有限公司 辛蔚 中银基金管理有限公司 刘腾 新华基金管理股份有限公司 姚海明 大成基金管理有限公司 杜延芳 敦和资产管理有限公司 江源 长城基金管理有限公司 杨建华 汇丰晋信基金管理有限公司 吴纪磊 幸福人寿保险股份有限公司 王楚英 鑫元基金管理有限公司 陈宇翔 圆信永丰基金管理有限公司 罗刚 湘财基金管理有限公司（上海）蒋正山 中信保诚人寿保险有限公司 陈诗雨 方正证券股份有限公司 刘斐 长安基金管理有限公司 江博文 华泰证券(上海)资产管理有限公司 龚志强 华安基金管理有限公司 杨明 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到王亮先生 的书面辞职报告。王亮先生因年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后， 王亮先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王亮先生辞去职 务自辞职申请送达公司监事会之日起生效。王亮先生辞职未导致公司监事会低于 法定最低人数，不会影响监事会和公司经营的正常运作，不会对本公司日常管理、 生产经营产生影响。公司监事会将按法定程序尽快增补新的监事人选。 截至本公告披露日，王亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项，与公司董事会及公司监事会无意见分歧，亦无与其本人辞任有关的 任何事项须提请公司股东注意。 王亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王亮先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-047 陕西能源投资股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 陕西能源投资股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 ...

证券研究报告 陕西能源 (001286 CH) 自产煤外销增加，Q2 利润同比+19% 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 12.32 华泰研究 中报点评 2024 年 8 月 20 日│中国内地 发电 1H24 自产煤外销量同比+62%，归母净利润同比+17% 1H24 公司营业收入/归母净利为 105.75/15.41 亿元，同比+14%/+17%，其 中 2Q24 营收/归母净利同比+19%/+19%至 49.35/5.54 亿元。公司 1H24 归 母净利润同比增长主要系自产煤外销量同比+62%，煤炭板块净利润同比 +21%至 11.25 亿元。截至 2024 年 7 月底，清水川三期两台 100 万千瓦机 组全部投产。我们预计公司 2024-2026 年归母净利 30.8/34.7/40.9 亿元， 对应 EPS 为 0.82/0.92/1.09 元。Wind 一致预期下，可比公司 2024 年 PE 均值为 11.2x，考虑陕西能源：1）煤电一体化匹配能力高，且当前电力利 润占比超过可比公司中煤电一体化公司；2）2022/2023 分红率均超过 50%， 股息率领先；3）预期 2024- ...

公司快报 2024 年 08 月 22 日 陕西能源(001286.SZ) 新项目投产+煤炭外销优化，上半年业 绩稳增 事件： 公司发布 2024 年半年报，上半年公司实现营业收入 105.74 亿元，同 比增长 14.36%；归母净利润 15.41 亿元，同比增长 16.7%；经营活动 产生的现金流量净额 41.5 亿元，同比增长 7.39%。 新机组投产带动发电量增长，内外销优化助力煤炭板块增强： 电力板块，2024 年上半年公司电力业务实现收入 80.18 亿元，同比 上升 12.67%，主要由于清水川三期 5 号机组（100 万千瓦）的投产带 来发电量提升。公司上半年发电量为 240.99 亿千瓦时，较去年同期 增长 12.58%；平均上网电价为 0.3519 元/kWh（含税），相较于持平 微降。煤炭板块，上半年公司煤炭业务实现收入 21.9 亿元，同比上 升 22.49%。煤炭收入规模的提升主要受益于园子沟矿井东翼（200 万 吨/年）的投产带来产能提升，上半年公司原煤产量 1165.38 万吨， 同比增长 3.35%；此外，公司大幅提升自产煤外销量，达 380.64 万 吨，同比增长 62.41 ...