证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-039 陕西能源投资股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 9 日以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-041 陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 5 楼会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、书面通知等方式通知全 体监事。会议由公司监事会主席张正峰先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际 出席会议的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司 2024 年 度报告》《陕西能源投资股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-031 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 17 日上午 9:30 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 5 楼会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、书面通知等方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《陕西能源投资股份有限公司 2024 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯 网，《陕西能源投资股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已于同日披露于《中 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-034 陕西能源投资股份有限公司 关于2024年度利润分配预案和提请股东大会授权 董事会决定2025年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方 案的议案》，本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、本次利润分配预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东净利润为 3,008,698,347.69 元，2024 年度母公司报表净利润为 2,381,407,569.02 元。 单位：元 | | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年度净利润 | -- | 2,381,407,569. ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于2024年关联交易确认及2025年日常关联交易预计 的核查意见 1 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 合同签订金 | 2024 年实际 | 实际发生额 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 则 | 额或预计金 | 发生额 | 与预计金额 | 及索引 | | | | | | 额 | | 差异 | | | 向关联人采购材 | 陕西省汉中市瑞达石油化工有限责 | | | | | | | | 料、设备 | 任公司等同受陕西投资集团控制企 | 采购材料、设备 | | 3,280.00 | 537.28 | -84% | - | | | 业 | | | | | | | | 向关联人采购工 | 陕西天地地质有限责任公司等同受 | 采购工程服务 | | 14,620.00 | 9,313.88 | -36% | - | | 程服务 | 陕西投资集团控制企业 | | | | | | | | 向关联人采购劳 | 西安秦达物业管理有限责任公司等 | 采 ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 1 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结 合公司实际情况，制定了《陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"管理制度"）。 1、募集资金管理的基本情况 关于陕西能源投资股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、西部证券股 份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有限 公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

陕西能源投资股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0077 号 目 录 | 一、鉴证报告 ································································· (1-2) | | --- | | 二、关于募集资金年度存放 | | 与实际使用情况的专项报告 (3-7) 三、证书复印件 | (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0077 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西能源投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的陕西能源投资股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所 ...

陕西能源投资股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)2592 号 目 录 一、内部控制审计报告............................... (1-2) 二、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 希会审字(2025)2592 号 内部控制审计报告 陕西能源投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西能源投资股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 2024年12月31日的财 ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能源投资股份有限公司向麟北煤业、能动科技提 供财务资助暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐人）、西部证券股份 有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有限公 司（以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对陕西能源拟向控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司（以下 简称"麟北煤业"）、陕西陕能新动力科技有限公司（以下简称"能动科技"） 办理委托贷款事项进行了核查，本事项属于财务资助同时构成关联交易，具体情 况如下： 一、财务资助事项情况 （一）公司向麟北煤业提供财务资助事项 麟北煤业其他股东陕西省煤田地质集团有限公司（以下简称"煤田地质"）、 宝鸡市热力有限责任公司（以下简称"宝鸡热力"）、陕西煤业化工集团有限责 任公司（以下简称"陕煤集团"）、 ...

目 录 | 一、专项说明 (1-2) | | --- | | (3-6) 二、附表 . | | 三、证书复印件 | | the same of the may be and the state and and and | (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 关于陕西能源投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0087 号 关于陕西能源投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 陕西能源投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西能源投资股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日合并及母 公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月17日出具了希会 审字(2025)1833号无保留意见的审计报告。 (三) 会计师事务所执业证书 the state of the t of the first 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xige ...