北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：陕西能源投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源（2024）-04-935 号 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西能源投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本次股东大会 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-073 企业性质：有限责任公司 陕西能源投资股份有限公司 关于设立钱阳山煤矿项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于设立钱阳山煤矿项目公 司的议案》，现就相关事项公告如下： 一、设立项目公司的背景概述 2024 年 5 月 24 日，公司以 3,735.00 万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采 矿权，具体内容详见《关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的公告》（公告编 号：2024-033）。 截至目前，公司已与甘肃省自然资源厅签订的《采矿权出让合同》且已收到 甘肃省自然资源厅核发的《采矿许可证》，具体内容详见《关于竞得甘肃省环县 钱阳山煤矿采矿权的进展公告》，进展公告分别披露于 2024 年 6 月 17 日（公告 编号：2024-036）和 2024 年 9 月 10 日（公告编号：2024-050）。 设立项目公司是明确项目实施法人主体的必 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-074 陕西能源投资股份有限公司 关于设立赵石畔电厂二期项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《设立赵石畔电厂二期项目公 司的议案》，现就相关事项公告如下： 一、设立项目公司的背景概述 2023 年 10 月 10 日，公司披露了取得陕西省发展和改革委员会《关于陕投 赵石畔电厂二期 2×1000MW 机组项目核准的批复》（陕发改能电力〔2023〕 1646 号）的公告，具体内容详见《陕西能源投资股份有限公司关于赵石畔电厂 二期 2×1000MW 机组项目获得核准的公告》（公告编号：2023-034）。 2024 年 5 月 24 日，公司披露了拟作为投资主体出资建设赵石畔电厂二期 2 ×1000MW 超超临界空冷燃煤发电机组的公告，具体内容详见《关于投资建设 赵石畔煤电电厂二期 2×1000MW 机组项目的公告》（公告编号：2024-032）。 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-072 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 26 日 15 时 00 分在陕西投资大厦四楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、书面通知等方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于设立钱阳山煤矿项目公司的议案》 为满足公司经营管理及业务发展需要，公司拟设立钱阳山煤矿项目公司，作 为钱阳山煤矿项目的建设运营主体。经审议，董事会同意设立钱阳山煤矿项目公 司。 具体内容详见 12 月 27 日披露于《中国证券报 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-068 陕西能源投资股份有限公司 关于公司聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的 2024 年度审计机构：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛事务所"）。2023 年度审计机构：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华事务所"）； 2.变更会计师事务所的原因：鉴于大华所事务所于 2024 年 5 月 10 日收到中 国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号），被暂停从事证 券服务业务 6 个月。公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会[2023]4 号）、《省属企业财务决算审计中介机构选聘工作规则》（陕国 资发〔2024〕79 号）等相关规定，采用竞争性谈判的方式选聘希格玛事务所担任 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司不存在与 前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 3.公司董事会审计委员会及董事会对本次变更会计师事 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-070 陕西能源投资股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 26 日以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-066 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 6 日上午 9 时 00 分在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电话、书面通知等方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于审议公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 公司 2024 年前三季度利润分配预案如下： 具体内容详见 12 月 7 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 1 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo. ...

第二届监事会第十四次会议决议的公告 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-067 陕西能源投资股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 6 日上午 10 时 00 分在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电话、书面通知等方式通知 全体监事。监事会主席王琛先生召集和主持本次会议。本次会议应到监事 5 人， 实际出席会议的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《陕西能源投资股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下决议： 1．审议通过《关于审议公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 公司 2024 年前三季度利润分配预案如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 3,750,000,000 股，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-069 陕西能源投资股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于审 议公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。公司 2024 年前三季度利润分配预案情况如下： 一、审议程序 1.董事会审议情况 二、公司前三季度利润分配预案具体内容 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报 表归属于上市公司股东净利润为 2,497,362,917.93 元。截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表未分配利润为 4,964,701,340.82 元。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 3,750,000,000 股，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），拟派 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 陕西能源投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-14 | --- | --- | --- | |----------------------|--------------------------|----------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 民生证券股份有限公司 | 周泰、卢佳琪 | | | 申万宏源证券股份有限公司 | 严天鹏 | | | 信达证券股份有限公司 | 李春驰、邢秦浩 | | | 国信证券股份有限公司 | 郑汉林 | | | 国海证券股份有限公司 | 陈晨 | | | 光大证券股份有限公司 | 蒋山、李晓渊 | | 参与单位名称及人员姓 | 中信证券股份有限公司 | 李想、荣浩翔 | | 名 | 国投证券股份有限公司 | 周喆、林祎楠、朱昕怡 | | | 华福证券股份有限公司 | 汤悦、杨心怡 | | | 国海证 ...