浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 （刘光斌） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，积极维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘光斌，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任宁波市镇海会计 师事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、浙江永德会 计师事务所有限公司总经理助理、浙江德威会计师事务所有限公司副总经理、致 同会计师事务所浙江分所合伙人，现任宁波德威税务师事务所有限公司执行董事 兼总经理。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人作 ...

一、独立董事的基本情况 本人周成光，博士研究生学历，律师。曾任中国工商银行舟山市分行国际 部总经理助理、舟山市定海城市信用合作社副主任、建龙集团公司财务总监、浙 江导司律师事务所高级合伙人、监事长，现任浙江甬策律师事务所副主任。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周成光） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工 作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况述职 如下： 1、董事会审计委员会 报告期内，公司 2024 年共召开了 4 次审计委员会会议，本人作为公司董事 会审计委员会成员，应出席并实际出席了审计委员会会议 4 次，会议对公司财务 报表进 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （计时鸣） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，积极维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人严格按照公司《独立董事工作制度》《战略决策委员会议事规则》等相 关制度的规定，切实履行董事会战略委员会委员的职责和义务。报告期内，本人 对公司董事会战略决策委员会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处 行业特点，结合自身专业知识提出相关的建议。 （一）基本情况 本人计时鸣，博士研究生学历。曾任丽水县工农机械厂工人、浙江工业大 学（前身为浙江工学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师、浙江 工业大学机械电子工程研究所所长、机械工程学院副院长、特种装备制造及先进 加工技术教育部重点实验室副主任、机械工程学院院长、湖州物流装备与 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事计时鸣、刘光斌、周成光的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-017 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况， 在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的前提下，将"年产 30 万套新能源汽车驱动减速机构项目"达到预定可 使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 53.63 元，截至 2023 年 11 月 13 日止，公司实际已 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会及全体监事根据相关法律法规及《公司章程》赋予的 职权，积极出席或列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程 序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法 规的规定规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部 控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不 存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查。 一、2024年度监事会工作情况 2024年度，公司一共召开4次监事会，会议的召集、召开、通知、提案和审 议程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。所有4次监事会 的会议记录、决议等资料完整。所有监事均按要求出席会议，认真履行职责，对 公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东的合法权益。报告期监事会召开情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-018 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 20 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-012 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2、投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"天健 所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提 交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际 业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-015 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担 保无需提交股东大会审议。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于为全资子公司夏厦越南提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称"夏厦越南"）因业务发展需要，拟向交 通银行股份有限公司宁波镇海支行申请 740 万美元（折合人民币约 5,420 万元） 的综合授信额度，并由公司为夏厦越南提供连带责任保证担保。具体情况如下： | | | | 被担保方 | 截止到 目前担 | 本次新 增担保 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 最近一期 | | | 担保额度占 | | 是否关 | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 资产负债 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-016 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2025 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年公司高级管理人员薪酬方案 的议案》和《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续 发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 制定 2025 年度公司董监高薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 ...