证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-008 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 04 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年年度报 告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-007 浙江夏厦精密制造股份有限公司 公司审计委员会审议通过了此议案。 董事会审议通过了公司《2024 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 04 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-011 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司董事会审议情况 2025 年 04 月 22 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考 虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》《公 司章程》等对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合 法性、合规性及合理性。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。 （二）公司监事会审议情况 2025 年 04 月 22 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法 规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公 司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别 是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意 ...

夏厦精密（001306）公告，2025年第一季度营收为1.68亿元，同比增长31.35%；净利润为1285.65万 元，同比下降33.38%。 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-020 浙江夏厦精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 168,394,240.14 | 128,198,942.63 | 31.35% | | 归属于上市公司股东的净利 | 12 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度报告 1 【披露时间】 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人夏建敏、主管会计工作负责人杨华东及会计机构负责人（会 计主管人员）郑英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 62,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1. ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-006 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过现场和网络投票的股东及股东代理人125人，代表股份46,614,400股， 占公司有 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投 票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-002 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2025年4月3日（星期 四）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求，会议通知已于2025年3月31日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免会议通知期限，并于2025年4月3日召开第二届董事会第 十次会议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《 ...

Investment Project Overview - The company plans to acquire land use rights through bidding for the "Intelligent Transmission System Core Component Industrialization and Equipment Collaborative Development Project" in Ningbo City, with a total investment not exceeding 1 billion yuan (including land transfer fees) [2][3] - The project aims to produce precision gears, planetary roller screws, ball screws, and reducers, along with corresponding machine tools [2][3] Land Acquisition Details - The land parcel, named "Zhuhai District ZH08-04-02-55-a," has an area of 53,371 square meters and is designated for industrial use [3][4] - The land is located in the Luotuo Street area of the Zhuhai District, with clear property rights and no existing encumbrances [3][4] Decision and Approval Process - The company’s board of directors and supervisory board approved the investment plan on April 3, 2025, and the investment exceeds 50% of the company's latest audited net assets, requiring shareholder approval [3][4] Strategic Impact - The acquisition aligns with the company's development strategy and is expected to optimize production layout, expand capacity, and enhance market share, positively impacting future growth [4]