浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资 结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或者"夏厦精密"）于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议， 审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的 议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，以自 有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，本次以自 有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-041 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-038 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。 3、 召开方式：现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥175,170,055.85, an increase of 45.19% year-over-year, while year-to-date revenue was ¥460,958,532.96, up 21.25% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥12,353,475.19, a decrease of 18.06% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥47,731,996.19, down 15.65%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.20, down 37.50% year-over-year, with year-to-date earnings per share at ¥0.77, a decrease of 36.89%[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 47,731,996.19, a decrease of 15.5% compared to CNY 56,588,088.94 in Q3 2023[13] - Total operating profit for Q3 2024 was CNY 51,075,301.36, down 18.1% from CNY 62,390,616.97 in Q3 2023[13] - The total profit for Q3 2024 was CNY 50,974,622.29, a decrease of 18.6% from CNY 62,662,246.31 in Q3 2023[13] - The company reported a total comprehensive income of CNY 47,681,904.10 for Q3 2024, compared to CNY 56,586,102.42 in Q3 2023[14] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.77, down from CNY 1.22 in the same quarter last year[14] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥3,481,826.66, reflecting a significant decline of 94.11% compared to the previous year[2] - The company's cash and cash equivalents decreased by 61.07% to ¥227,253,406.82, primarily due to loan repayments and increased procurement of long-term assets[4] - The company reported cash outflows for financing activities totaling CNY 169,899,664.80, which is significantly higher than the previous year's outflow of CNY 83,902,091.76[16] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 115,399,664.80, contrasting with a net inflow of CNY 9,423,260.35 in the same quarter last year[16] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 214,875,392.69, down from CNY 556,854,030.11 at the beginning of the period[16] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 477,300.75, a decrease from CNY 604,154.85 in the prior year[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,847,002,459.16, a decrease of 1.14% from the end of the previous year[2] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to ¥227,253,406.82, a decrease from ¥583,771,200.22 at the beginning of the period[10] - The accounts receivable increased to ¥289,568,529.35 from ¥249,896,332.19, indicating a growth of approximately 15.9%[10] - Total liabilities decreased to ¥531,155,901.57, down 5.2% from ¥560,069,036.28 year-over-year[12] - The company's total liabilities increased, with short-term borrowings rising by 158.89% to ¥28,500,667.12, reflecting new short-term loans taken[4] - Long-term borrowings decreased to ¥161,345,759.48 from ¥254,039,990.80, a reduction of 36.4%[12] - Current assets totaled ¥1,016,083,598.81, down 17.7% from ¥1,234,996,750.56 year-over-year[11] - Non-current assets increased to ¥830,918,860.35, up 31.2% from ¥633,222,170.42 in the previous year[11] Investment and Expansion Plans - The company plans to invest up to $15 million in a project in Vietnam to produce 1 million sets of precision transmission structure products, with registration of related subsidiaries completed by August 2024[9] - The company is actively pursuing overseas market expansion, particularly in Vietnam, to support future business development[9] Operating Performance - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥460,958,532.96, an increase of 21.2% compared to ¥380,170,680.56 in the same period last year[12] - Total operating costs amounted to ¥413,378,167.73, up 28.4% from ¥321,961,180.41 year-over-year[12] - Research and development expenses increased to CNY 30,240,490.39, up 28.3% from CNY 23,571,924.16 in the same period last year[13] - Cash received from sales of goods and services was CNY 345,334,969.08, an increase from CNY 322,701,865.52 in the previous year[15] - Other income decreased to CNY 8,975,188.94 from CNY 12,696,511.99 in Q3 2023[13] - The income tax expense for Q3 2024 was CNY 3,242,626.10, down from CNY 6,074,157.37 in the same period last year[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,282, with the largest shareholder, Ningbo Xiasha Investment Holding Co., Ltd., holding 68.94% of shares, equating to 42,742,700 shares[7] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes significant holdings by individual shareholders, with the largest being 68.94%[8] - The total number of shares held by the top ten shareholders participating in margin trading includes 191,800 shares held by shareholder Guan Shuai[8] - The company has no known relationships or concerted actions among the top ten unrestricted shareholders[8]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-035 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"夏厦精密"）于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元额 度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的 理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知 存款、协定存款等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在投资额 度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体 实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-037 浙江夏厦精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司将 于 2024 年 11 月 20 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 11 月 20 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-036 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2024 年前三季度财务 报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公正地反映公司 2024 年前三季度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规则的要求，公司对各项资产进 行全面检查和减值测试，对公司截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。根据测试结果，公司 2024 年前三季度计提信用减值损 失合计人民币 202.36 万元，计提资产减值损失合计人民币 764.87 万元，具体明 细如下表： | 资产名称 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-031 浙江夏厦精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 第二届董事会第八次会议决议公告 公司审计委员会审议通过了此议案。 董事会审议通过了公司 2024 年第三季度报告，具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-033）。 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-032 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年第三季度报 告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-034 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 公司 2024 年前三季度合并报表归属上市公司股东的净利润 47,731,996.19 元，母公司净利润 41,677,115.24 元，加上年初未分配利润 229,492,901.49 元， 扣除 2023 年度分红 39,990,000.00 元，母公司可供股东分配的利润为 231,180,016.73 元（以上财务数据未经审计）。 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2024 年前三季度的盈利 水平和整体财务状况，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营和持续发 ...