证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-023 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。 3、 召开方式：现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-012 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况做专项报告如 下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），本公司由主承销 商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股， 发行价为每股人民币 53.63 元 ...

目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1200 号 浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称夏厦精密 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的夏厦精密公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供夏厦精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为夏厦精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解夏厦精密公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-008 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司审计委员会审议通过了此议案。 董事会审议通过了公司《2023 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事长夏建敏先生向全体董事汇报了公司 2023 年董事会工作情况。经审 议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1201 号 浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称夏厦精密公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供夏厦精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为夏厦精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 夏厦精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1199 号 浙江夏厦精密制造股份有 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏 厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对夏厦精密《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 财通证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内部控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于 2024 年公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续 发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 制定 2024 年度公司董监高薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-0 ...

1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-019 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司将于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 05 月 15 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-014 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"天健所"） 为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司 股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情 况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计 师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为 在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 ...