证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-038 深圳市康冠科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 4 月 25 日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至 募集资金专户。 三、募集资金使用情况 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金 | 募集资金 | 累计投入 | 尚未使用 | | 投资进度 | | | 投资项目 | 承诺投资金额 | 募集资金金额 | 募集资金 | 1 | | | 1 | 康冠智能显示终端产品 | 50,000.00 | 50,253.592 | - | | 100.51% | | | 扩产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为进一步保障公司 整体生产运营，充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律 法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，同 意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-034 深圳市康冠科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的不超过 50,000 万元 闲置募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并 将上述归还情况通知了保荐 ...

| 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 8 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 12 月 25 日 | | （3）培训的主要内容 | 结合《康冠科技 2024 年度持 | | | 续督导培训 PPT》《上市 公司重 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-033 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 2025 年 4 月 18 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认，上述已获授但尚未行权的 4,754,666 份股票期权的注销事宜已办理完成。本 次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要 的程序，不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 特此公告。 1 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股 票期权的议案》，公司监事会就相关事项发表了同意意见，广东信达律师事务 所出具了法律意见书。 鉴于公司 2024 年度业绩未满足《2022 年股票期权激励计 ...

第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 15 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。 公司于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监 事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-031 深圳市康冠科技股份有限公司 1、第二届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期条件未达 成及注销股票期权的议案》。 经审议，监事 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-032 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未达成及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行 权条件未达成及注销股票期权的议案》，其中董事李宇彬、廖科华、陈茂华、监事 陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，已回避表决。现将有关事项说明如下： 一、2022 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于 〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核 管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未达成暨 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成 暨注销相关股票期权的法律意见书 信达励字（2025）第 028 号 注销相关股票期权的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的法律顾问聘请协议，信达接受公司 的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划（ ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-029 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 2、中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 268 人，代表有表决权的公司股份数合计为 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2025）第 066 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下 称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础 上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-030 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的公告》。 三、备查文件 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成 及注销股票期权的议案》。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、 陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 的相关规定，鉴于本激励计划的第三个行权期公司的业绩考核不满足行权条件， 所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 1 4,754,666 份由公司注销。上述股票期权全部注销完成且 ...