登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 深圳市康冠科技股份有限公司第二届 监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会议于2025年3月28日上午 11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司于2025年3月18日以邮件形式发出本次监事会会议通 知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事郑谋以 通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2025年3月31日 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-025 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》。 经 ...

报告期内，康冠科技通过AI等前沿技术的赋能，成功构建了多元化的产品矩阵，覆盖了"AI+办 公""AI+教育""AI+医疗""AI+娱乐"等多个关键场景。其中"AI+娱乐"场景多应用创新类显示产品，主要 包括：智能运动镜、移动智慧屏、智能美妆镜等畅销产品。公司的移动智慧屏为国内行业首家推出，根 据迪显咨询(DISCIEN)数据统计，2024年公司移动智慧屏在生产制造型供应商中的出货量全球排名第 一。经过数次更新迭代，报告期内，公司推出了KTC移动智慧屏AI版，其内置康冠AI语音助手，基于 科大讯飞（002230）AIUI全链路人机交互方案，构建了多场景的问答能力。此外，据KTC官方号称， KTC品牌预计推出AI交互眼镜，并且相关产品已经于今年1月份在美国CES展会上展出。 本报讯(记者王镜茹见习记者刘晓一) 在市值管理方面，去年公司进行了2023年度的利润分配，同时预告了2024年度的利润分配计划，拟以未 来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)。 年报显示，公司2024年度智能交互显示产品实现营业收入37.35亿元；创新类显示产品实现营业收入 15.19亿 ...

康冠科技在深圳和惠州拥有约52万平方米自有产权的智能制造中心，最新的车载模组产线也于报告期内 筹备完成，落地惠州。该条车载模组线将拥有742平方米的车间，产线涵盖背光组装、模组组装、70度 高温老化、测试以及包装等一系列关键的流程，初始设计产能预计可达60台/小时。 AI技术赋能多元产品 康冠科技虽然在2024年面临原材料价格快速上行、国际局势动荡、市场竞争加剧的严峻挑战，但在各细 分市场的销售数据统计中，其数据依旧名列前茅。 根据迪显咨询（DISCIEN）数据统计，2024年康冠科技智能交互平板在生产制造型供应商中的出货量全 球排名第一；根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2024年康冠科技在全球TV ODM市场专业代工厂排 名第三；根据奥维睿沃（AVC REVO）数据统计，2024年康冠科技KTC品牌在中国大陆线上零售显示器 品牌中销量排名第四，其中电竞类显示器销量排名第三；根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2024年 康冠科技自有品牌皓丽在国内商用交互平板市场的出货量排名第二；根据迪显咨询（DISCIEN）数据统 计，2024年康冠科技移动智慧屏在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一。 2024年康 ...

2024年康冠科技的研发支出达到了6.47亿元，同比增长4.93%。这一显著增长不仅体现了公司对技术创 新的重视，也彰显了其在AI+显示领域的战略布局。通过持续的研发投入，康冠科技成功推出了多款创 新产品，如移动智慧屏(AI版)、智能美妆镜、VR眼镜等。这些产品凭借AI技术的深度赋能，实现了更 高效的人机交互和智能化功能，覆盖了办公、教育、医疗、娱乐等多个关键场景。 创新显示业务成为新增长引擎 在研发投入的推动下，康冠科技的创新显示业务取得了显著增长。2024年创新类显示产品业务收入占比 提升至10%左右，成为公司显示业务新的增长曲线，该业务实现营业收入15.19亿元，同比增长 57.94%，出货量同比增长110.61%。这些创新产品的成功推出和市场认可，不仅提升了公司的市场份 额，也为公司未来的盈利增长提供了有力支撑。 3月30日，深主板上市公司康冠科技（001308）(001308.SZ)披露2024年年报。上述年报数据显示，公司 2024年业绩持续提升，创新类显示产品、智能电视业务高速增长。从年报披露内容来看，康冠科技2024 年实现营业收入约155.87亿元，同比增长15.92%，实现归属于上市公司股 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 第二个行权期行权条件达成的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮 编：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 法律意见书 信达励字（2025）第 021 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受公司的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的特聘法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》" ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-022 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）规定的第二个行权 期的各项行权条件已经达成，符合行权条件的激励对象共 1,048 名（注销后），可 行权的股票期权数量为 7,098,108 份，占公司目前总股本的比例为 1.0134%，行权 价格为 21.54 元/份。 2、公司第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市 条件。 3、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续 办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行 权条件达成的议案》， ...

2024 年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单 一、总体情况 | | | | 获授的股 | 本次可行 | 可行权数量 占已获授期 | 剩余未行 权股票期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票期权数 | 权期权数 | 权的比例 | 权数量 | | | | | 量（万份） | 量（万份） | （%） | （万份） | | 1 | 廖科华 | 董事、财务总监 | 18.0242 | 7.2096 | 40% | 10.8146 | | 2 | 陈茂华 | 董事、副总经理 | 12.3681 | 4.9472 | 40% | 7.4209 | | 3 | 张斌 | 副总经理 | 9.2761 | 3.7104 | 40% | 5.5657 | | 4 | 孙建华 | 副总经理、董事会秘书 | 11.9156 | 4.7662 | 40% | 7.1494 | | | | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | | | | | | | 以及董事会认定需要激励的其他员工 | 2,574.4320 | 1,029. ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单 一、总体情况 | | | | 获授的股票 | 本次可行 | 可行权数量 占已获授期 | 剩余未行 权股票期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 权期权数 | 权的比例 | 权数量 | | | | | （万份） | 量（万份） | （%） | （万份） | | 1 | 廖科华 | 董事、财务总监 | 8.6316 | 2.5895 | 30% | 2.5895 | | 2 | 陈茂华 | 董事、副总经理 | 17.4036 | 5.2211 | 30% | 5.2211 | | 3 | 张斌 | 副总经理 | 8.2105 | 2.4632 | 30% | 2.4631 | | 4 | 孙建华 | 副总经理、董事会秘书 | 8.6316 | 2.5895 | 30% | 2.5895 | | | | 核心管理人员、核心技术（业务）人员以 | | | | | | | | 及董事会认定需要激励的其他员工（1044 人） | ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-023 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期 1 权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，对公司 2024 年股票期权激励计 划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2024 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500060 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市康冠科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-7 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康冠科技募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对康冠科技募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基 ...