证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-028 深圳市康冠科技股份有限公司 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市康冠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等相关规定，为客观、公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原 则，对 2024 年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试，减值计提明细表如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | | 本期变动 | | 2024 年 12 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 日 | | 应收票据坏账准备 | 5,269,735.81 | 2,398,852.42 | 5,269,735.81 | - | 2,398,852.42 | | 应收账款坏账准备 | 234,829,881.90 | 23,817,500.50 | 26,064,595.90 | 8,601,413.43 | ...

2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市康 冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 对《深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、康冠科技对内部控制的评价 康冠科技对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 关于深圳市康冠科技股份有限公司 华林证券股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024年董事会工作报告 2024 年，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》等公司 相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，董事会 积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，落实股东 大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健 向上发展。 一、公司 2024 年整体经营情况 报告期内，智能交互显示产品实现营业收入 37.35 亿元，较上年同期减少 2.76%，销售量较上年同期减少 7.02%，其中智能交互显示平板实现营业收入 22.89 亿元，较上年同期减少 2.25%；专业类显示产品实现营业收入 14.46 亿元， 较上年同期减少 3.56%。 报告期内，智能交互显示产品业务保持韧性，公司通过全球海外技术服务中 心向客户提供更深层次的服务，针对智能交互显示产品出海的需求，公司坚持 ...

全体独立董事一致推举独立董事邓燏先生召集和主持本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件、《深圳市康冠科技股份有限公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议合法有效。 深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 一、独立董事专门会议召开情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 4:00 以现场及通讯相结合的方式在公司 会议室召开。公司于 2025 年 3 月 24 日通过专人送达纸质文件的方式发出了本次 独立董事专门会议通知。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，董事会秘书孙建华先生、职工监事江微女士列席了会议。 1、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：邓 ...

1、召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00—16:00 2、出席人员：董事长凌斌先生、董事兼总经理李宇彬先生、副总经理兼董 事会秘书孙建华先生、董事兼财务总监廖科华先生、独立董事黄绍彬先生。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-027 深圳市康冠科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》，为了方便 广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 9 日（星期三）举办 2024 年度网上业绩说明会。 一、本次网上业绩说明会的基本情况 1 联系电话：0755-33001308 邮箱地址：dmbsh@ktc.cn 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 3、举行方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登 录全景网"投资者关 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2 1 | | KTC 科技日本株式会社 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 17.95 | - | - | 17.95 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市福比特智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.84 | 29.96 | - | 29.01 | 101.79 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳市福比特智能显示有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 453.48 | 1,516.16 | - | 8.87 | 1,960.77 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | 募集资金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市康冠医疗设备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 494.04 | 588.46 | - | 97.46 | 985.0 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 徐强、林嘉琳 | 审计报告正文 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称康冠科技)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康冠科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-018 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司 一、关联交易概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次 会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融 机构申请共计不超过等值人民币 1,500,000.00 万元的综合授信额度，其中深圳市 康冠医疗设备有限公司（以下简称"康冠医疗"）申请的授信额度为 10,000.00 万元人民币，并在必要时由公司关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内 申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保。 公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内， 根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市康冠科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远（深圳）"， 原名深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））2024 年度的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为政旦志远（深圳）在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，具体情况如下： 一、资质条件 政旦志远（深圳）初始成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田区 莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书；首席合伙人为李建伟先生，具有 20 年以上的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）拥有具有相关行业经验及上市公司 审计经验的合伙人 29 名，注册会计师 91 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 68 名。 二、执业记 ...