全体独立董事一致推举独立董事邓燏先生召集和主持本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件、《深圳市康冠科技股份有限公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议合法有效。 深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 一、独立董事专门会议召开情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 4:00 以现场及通讯相结合的方式在公司 会议室召开。公司于 2025 年 3 月 24 日通过专人送达纸质文件的方式发出了本次 独立董事专门会议通知。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，董事会秘书孙建华先生、职工监事江微女士列席了会议。 1、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：邓 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市康冠科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远（深圳）"， 原名深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））2024 年度的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为政旦志远（深圳）在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，具体情况如下： 一、资质条件 政旦志远（深圳）初始成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田区 莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书；首席合伙人为李建伟先生，具有 20 年以上的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）拥有具有相关行业经验及上市公司 审计经验的合伙人 29 名，注册会计师 91 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 68 名。 二、执业记 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-019 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"）董事会编制了 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告，现公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康 冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核 准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-018 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司 一、关联交易概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次 会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融 机构申请共计不超过等值人民币 1,500,000.00 万元的综合授信额度，其中深圳市 康冠医疗设备有限公司（以下简称"康冠医疗"）申请的授信额度为 10,000.00 万元人民币，并在必要时由公司关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内 申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保。 公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内， 根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上 ...

2025 年 3 月 31 日 深圳市康冠科技股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市康冠科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-020 深圳市康冠科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用 名为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"政旦志远（深 圳）"）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F 首席合伙人： ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-026 深圳市康冠科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据国家统一的会计制度要求而进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （四）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业保证类质量保证费用应 计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目。由于上述变化，公司对原 会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用，从"销售费用"项目调整至 "营业成本"项目 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-025 深圳市康冠科技股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。 公司于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监 事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规、中国证 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-024 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司 于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌 斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全体董事 出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-017 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行 2024 年度利润 分配，现将 2024 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、公司履行的审议程序 （三）本次利润分配议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 1 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名为深圳大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙））审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润 833,459,291.72 元，母公司 2024 年度实现净利润 721,956,646.65 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司按照 2024 年 度实现的母公司净利润提取 10%法定盈余公积 72,195,664.67 元。根据合并报表 与母公司报表孰低原则，截至报告期末公司可供分配利润为 1,240,692,595.21 元。 公司董事会拟 ...