深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（周建国） 各位股东及股东代表： 作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德明利")的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 本人在2025年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议独立董 事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2025年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事人数超过董事会 总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专 门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战 略委员会：杨汝岱； ...

5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"。 深圳市德明利技术股份有限公司 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"。 关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事周建国、杨汝岱、曾献君出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，根据 自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在 2025 年度的独立性情况 出具专项评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（曾献君） 各位股东及股东代表： 作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德明利")的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 本人在2025年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议独立 董事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董 事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2025年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数超过董事 会总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专 门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战 略委员会：杨汝岱；（3）提名委员会： ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-009 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，结合采购、销售 额及市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应 对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经国家 外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，对冲预期收汇及持有外币资产的汇率变动 风险。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率 波动引起的风险敞口变化程度，达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保 值目的，从而减少汇率波动对公司及子公司业绩的影响。公司及子公司会根 据业务合同合理安排相关投资计划，资金使用安排合理，不会影响公司及子 公司主营业务的正常开展。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1．主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种仅限于公司及子公司日 常生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、港币等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于远期结售汇业务 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"） 的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对德明利在 2025 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1608 号）核准，深圳市德明利技 术股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,029,608.00 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为 75.95 元/股。截至 2024 年 12 月 19 日，公司实 际已向 13 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）13,029,608.00 股， ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1．主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种仅限于公司及子公司日常 生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、港币等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于远期结售汇业务、外汇互换、 外汇掉期业务、外汇期权业务以及其他外汇衍生交易业务。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（以下 简称"子公司"）存在大量海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影 响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金在 5 亿美元 （或其他等值外币）额度内开展外汇套期保值业务，自公司股东会批准之日起 12 个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，结合采购、销售额及 市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、 利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2024]1608 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）13,029,608.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 75.95 元/股。截止 2024 年 12 月 19 日，本公司实际已向 13 家特定投资者发行人民币普通股（A 股） 13,029,608.00 股，募集资金总额人民币 989,598,727.60 元，扣除承销费用、保荐费用等各 项发行费用人民币 17,561,495.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 972,037,232.56 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024] 第 5-00024 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2025 年 12 月 31 日 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-008 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司 2026 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 若本次 2026 年度担保额度预计事项经深圳市德明利技术股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会审议通过，公司 2026 年担保额度预计将超过公 司最近一期经审计净资产的 100%，超过公司最近一期经审计总资产的 30%， 且该等担保全部系公司为对资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保。 本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生 的担保合同为准，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为了满足公司 2026 年度日常经营及业务发展所需，公司拟为全资子公司 源德（香港）有限公司（以下简称"源德"）提供总额不超过人民币 50 亿元 （或等值外币）的担保额度，用于为源德向金融机构申请综合授信或其他日 常经营所需提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本担保 额度预计的有效期为自本次担保额度预计事项获公司 2025 年年 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定， 对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，对公司部分无法收回的应收账款和 其他应收款进行了核销。现将公司本次计提减值准备及核销资产的具体情况公告 如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提减值准备情况概述 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的公告 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2025 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、 应收票据、其他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发 生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。2025 年度计提（计提与转 回抵 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-011 深圳市德明利技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 14 日召开第二届独立董事专门会议第十八次会议，于 2026 年 2 月 26 日召开第二届 董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在 2023 年向特定对象发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际需要，预先使用自 有资金支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换。公司保荐人华泰联合 证券有限责任公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项在 董事会审议权限范围内，无须提 ...