| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务遵循的原则 | 3 | | 第三章 | 外汇套期保值业务的审批权限 | 4 | | 第四章 | 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程 | 5 | | 第五章 | 信息隔离措施 | 6 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 6 | | 第七章 | 信息披露和档案管理 | 7 | | 第八章 | 附则 | 7 | 二〇二五年四月 深圳市德明利技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 | 目 录 | | --- | 深圳市德明利技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，防范和控制外币汇率或利率风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《深圳市德明利技 术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定 ...

4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"。 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"。 深圳市德明利技术股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独 立董事周建国、杨汝岱、曾献君出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 董事会通过核查任职人员名单、股东名册,比对规则和函证确认等方式,根据 自查报告及调查核实情况,对上述三位现任独立董事在 2024年度的独立性情况, 出具专项评估意见如下: 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 ...

2025年4月26日 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德明利")的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 本人在2024年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议独立 董事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董 事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数超过董事 会总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专 门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战 ...

2025年4月26日 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾献君，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 04 月出生，博士学历，教 授职称。1995 年 7 月至 2008 年 12 月， 历任国防科学技术大学计算机学院 讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师；2009 年 3 月至今，历任中 兴通讯股 份有限公司微电子研究院技术专家、高级技术专家、技术顾问、首席 技术专家；2020 年2 月至今，任德明利独立董事。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德明利")的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 ...

2025年4月26日 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德明利")的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 本人在2024年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议独立董 事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事人数超过董事会 总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专 门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战 略委员 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李虎、主管会计工作负责人褚伟晋及会计机构负责人（会计主 管人员）文灿丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"的部分，描述了公司未来经营可能 面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 161770306 为基数，向 全体股东每 10 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-026 深圳市德明利技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日 召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募投项目建设进度的情况下，使用不超过 50,000.00 万元人民币的暂时闲置募集 资金进行现金管理，现金管理方式为投资安全性高、流动性好的投资产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。该额度使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环 滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不应超过审议额度。闲置募集资金现金管理到期后本金及收益将归还至募集 资金专项账户。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www ...

面对复杂国际贸易环境，德明利提前战略布局聚焦内需市场与国产替代机遇。在国产替代浪潮下，公司 通过自主研发的高性能存储主控芯片和多场景存储解决方案，逐步打破海外技术垄断，为国内算力存力 发展、制造业智能化升级提供核心支持。 美国新一轮关税政策引发全球市场震荡。对此德明利（001309）表示，公司出口美国业务占整体营收比 重极低，"对等关税"不会对公司经营造成重大不利影响，公司同时强调，将通过多元化布局和供应链优 化降低潜在风险，未来将继续密切关注政策动向。 据了解，德明利正在加速完善企业级存储产品布局，并集中资源加快提升产能及交付能力，以满足下游 客户不断提升的订单需求量。公司前瞻性布局的企业级存储产品测试线已经正式启用，强化公司对AI 服务器、数据中心等高端场景的适配能力，为AI服务器等新兴领域提供高可靠存储支持。 德明利认为，关税政策对公司直接影响有限，公司未来将坚持"技术+市场"双轮驱动，重点加大新型存 储架构等前沿技术研发投入，同时深化与新兴市场关键企业合作，通过定制化解决方案构建差异化竞争 力，持续打开公司业务成长空间。（文穗） 德明利还同步深化布局工业控制及嵌入式存储领域。在2025年MemoryS ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-025 担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公 司、源德与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关协议，相关担保 事项以正式签署的担保文件为准。 本次担保额度预计内的单笔担保原则上不再提交董事会审批。同时，为提 高工作效率，及时办理担保业务，提请股东大会授权董事长暨法定代表人李 虎先生，根据源德实际运营资金需要，在担保额度预计范围内决定办理担保 业务，并签署相关担保协议和其他法律文件。授权期限为自本次担保额度预 计事项获公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 深圳市德明利技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对资产负债率超过 70%的全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称 "源德"）提供担保，累计担保合同金额为 18,500 万美元及 10,000 万人民 币，按 2025 年 4 月 3 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-024 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票数量为 2,366 股，占本次回购注销前公司总 股本 161,772,672 股的 0.0015%，占公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量 818,028 股的 0.2892% 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。 3、本次限制性股票回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。 公司于 2025 年 2 月 14 日，召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公 司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》回购注销 1 ...