深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市德明利技 术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对德明利 2025 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、德明利内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市德明利技术股份有限公司、源德 （香港）有限公司、深圳市迅凯通电子有限公司、深圳市富洲冠技术有限公司（曾 用名：深圳市富洲承技术有限公司）、深圳市治洋存储有限公司、香港富洲辰电 子技术有限公司、治洋存储（香港）有限公司、Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd、Techwinsemi Technology (CA) Limi ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2025 年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大信所在近一年审计中的履职情况进行了评估，董事会审计委员会 对大信所履行了监督职责。经评估，公司认为，近一年大信所资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、公司对大信所履职情况的评估报告 （一）资质条件 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2026]第 5-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"多 报告编码:京260KZ WUYIGE Certified Public Accountants U.P. 系路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 anhona. any daxincna com on 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 5-00007 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项 ...

] 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 後給名用方 | 品用方与水 市公司的关 | 上市公司 核算的会计 | 2025 年期初占 | 2025 年度占用累 计发生金额 | 2025 年度占用资 金的利息 | 2025 年度偿还累 | 2025 年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | 用资金余额 | | | 计发生金额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 科目 | | (不含利息) | (如有) | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | : 7 : 1 : 1 : | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：此事项尚需提交股东会审议批准，关联股东李虎将回避表决。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日 召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信/借款额度及接受关联方担保的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、关联交易概述 1、公司向金融机构申请综合授信/借款 为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融 资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司 2026 年度拟 向银行等金融机构申请不超过 150 亿元人民币的综合授信/借款额度，可在额度 内签署相关综合授信/借款协议。综合授信/借款品种包括但不限于：贷款、银行 承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款、外汇及 其衍生品等业务，申请授信/借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵/质押物、 保证担保。以上授信/借款额度不等于公司 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 3 月 20 日下午 15：00 点召开 2025 年年度股东会，现就本次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-010 2、股东会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 20 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-004 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 八次会议的会议通知已于 2026 年 2 月 14 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2026 年 2 月 26 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、李国强、 独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》 《2025 年年度报告》主要财务数据如下：202 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 2 月 28 日 1 深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人李虎、主管会计工作负责人褚伟晋及会计机构负责人（会计 主管人员）文灿丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节 管理层讨 论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"的部分，描述了公司未来经营 可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,845,658 为基数， 向全体股东每 10 股派发现 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-006 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润 分配的预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将 有关事宜公告如下： 一、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（大信审字[2026]第5-00009号），公司2025年度合并报表归属于母公司所有 者的净利润688,329,031.23元，未分配利润1,133,192,309.82元。母公司2025年年 初未分配利润324,204,602.72元，2025年实现净利润758,085,542.96元，根据《公 司法》和公司章程的有关规定，提取法定公积金75,808,554.30元，减去2025年内 已实施的2024年度利润 ...