培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）的持续督 导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及德明利的实际情 况，认真履行保荐机构应尽的职责，对德明利的董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多 层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 1 月 21 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对德明利董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持 续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2025 年 1 月 21 日，培训小组通过现场授课和视频授课相结合的方式对公司 董事、监 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或 "公司"）的持续督导机构，于 2025 年 1 月 21 日-23 日对深圳市德明利技术股 份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：德明利 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：武祎玮 联系电话：0755-81902020 | | | | | | 保荐代表人姓名：滕强 联系电话：0755-81902020 | | | | | | 现场检查人员姓名：武祎玮、庄程煜 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 12 月 | | 月-2024 年 | | | | 现场检查时间： 年 月 年 月 日 1 21 1 | 2025 | 日-2025 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日 召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募投项目建设进度的情况下，使用不超过 50,000.00 万元人民币的暂时闲置募集 资金进行现金管理，现金管理方式为投资安全性高、流动性好的投资产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。该额度使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环 滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不应超过审议额度。闲置募集资金现金管理到期后本金及收益将归还至募集 资金专项账户。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-010）。 根据上 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付 发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 大信专审字[2025]第 5-00004 号 | 开户行 | 账户名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 中国光大银行股份有限公司深圳 | 深圳市德明利技术股份有 | 39180188000112054 | 138,987,332.56 | | 熙龙湾支行 | 限公司 | | | | 广东华兴银行股份有限公司江门 | 深圳市德明利技术股份有 | 210001520738 | 300,000,000.00 | | 分行营业部 | 限公司 | | | | 中国建设银行股份有限公司深圳 | 深圳市德明利技术股份有 | 44250100004009001309 | 178,849,900.00 | | 龙华支行 | 限公司 | | | | 交通银行深圳分行营业部 | 深圳市德明利技术股份有 | 443066285013009656054 | 180,000,000.00 | | | 限公司 | | | | 中信银行深圳横岗支行 | 深圳市德明利技术股份有 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票并在主板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对德明利本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了审阅、 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1608 号）核准，德明利 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）共 13,029,608 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额人民币 989,598,727.60 元，扣除各 项发行费用人民币 17,561,495.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 97 ...

法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-007 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 募集资金承诺投入 金额（万元） | 调整后拟投入募集 资金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | PCIe SSD 存储控制芯片及存 储模组的研发和产业化项目 | 49,856.14 | 35,884.99 | 35,884.99 | | 嵌入式存储控制芯片及存储 模组的研发和产业化项目 | 66,680.90 | 45,654.89 | 43,898.73 | | 信息化系统升级建设项目 | 3,220.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | | 补充流动资金项目 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | | 合计 | 133,957.04 | 98,959.88 | 97,203.72 | 根据公司已在《募集说明书》中对募集 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-008 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议的会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件的方式送达给全体监事， 会议于 2025 年 1 月 21 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的议案》 经认真审核，监事会认为：公司本次对募投项目投入募集资金金额的调整是 基于公 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-013 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日 召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 14 日下午 15：00 点召开 2025 年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 章程 二○二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 ...