证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-032 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投 票的时间为 2024 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-031 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总额 218,607.34 万元， 扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实际募集资金净额 202,668.70 万元，该募 集资金已于 2023 年 2 月 20 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2023]0435 号《验资报告》。募集资 金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 24 日，募集资金使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 拟使用募集 | 已使用募集 | 未使用募集 | | --- ...

国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资 实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，对多利科技拟变更部分募集资金用途并使 用募集资金向子公司增资实施募投项目的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总额 218,607.34 万元，扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 29 | | 第一节 董事 | | 29 | | 第二节 董事会 | | 34 | | 第二节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 42 | | 第七章 监事会 | | 44 | | 第一节 监事 | | 44 | | 第二节 监事会 | | 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-030 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通 过。现将有关情况公告如下： 根据有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如 下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 18,373.3334 | 万元。 | 23,885.3334 | 万元。 | | 18,373.3334 | | 万股，均为普通股，并以 | | | | | | | | 23,885.3334 | | | | 万股， ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-029 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。详见刊登于 2024 年 6 月 26 日 的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳 证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更注 册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-030）。 2、审议通过了关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实 施募投项目的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2024 年 6 月 26 日的《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-033 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途并使用募集资 金向子公司增资实施募投项目事项，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率 和募集资金投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。本 次变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项履行了必要 的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更部分 募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项。 详见刊登于 2024 年 6 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向 子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-031）。 三、备查文件 1、第二届监事 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-028 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配及资本公积转增股 本方案为：以公司目前总股本 183,733,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 8.20 元（含税），不送红股，预计共派发现金红利 150,661,333.88 元，剩余未 分配利润结转以后年度分配。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计共转 增股本总额 55,120,000 股，本次转增后公司总股本预计将增加至 238,853,334 股（具 体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。 若公司董 ...

上海市通力律师事务所 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 滁州多利汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受滁州多利汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所陈理民律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-027 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。保荐机构代表列席了 会议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投 票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15~下午 15:00 2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议的召集人：董事会 5、会议的主持人：董事长邓 ...