国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司股东大会审议批准后，将 在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保 期限以签订的担保协议为准。有关担保事宜的有效期自 2023 年年度股东大会批 准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。关联股东曹达龙先生及其一致行动 人将在股东大会上回避表决。 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信 额度并接受关联方担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等相关规定，对多利科技 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综 合授信额度并接受关联方担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司经营发展 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为加强滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告 工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司及 时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司信息披露管理办法》、《滁州多利汽车科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告 义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 公司控股子公司、分支机构负责人; 3. 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员; 4. 公司控股股东和实际控制人; 5. 持有 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁燕贵） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 本人作为滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在2023年忠实 履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将本人在2023年 履职情况说明如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2023年度，公司共召开9次董事会，本人应出席9次，亲自出席9次，委托出席0 次，没有缺席情况；公司共召开4次股东大会，本人应出席4次，亲自出席4次。本着 独立、客观、审慎的态度，以维护公司和中小投资者利益为原则，通过现场调查及 其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，经过专业判断， 本人对提交董事会的各项议案进行了审议，并对所有议案均表示赞成，无反对、弃 权情况。 本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，与 其他委员一起对公司定期报告、内部控制、关联交易、募集资金使用、董事和高级 管理人员薪酬体系等事项进 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-020 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司为子公司提供担保包括对资产负债率超过 70%的子公司担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届 董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度预计 为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保基本情况 根据公司及子公司日常经营需要和对未来的融资和担保需求，公司董事会决议 向股东大会申请公司 2024 年为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万 元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万元。在上述额度 ...

关于变更营业范围、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通 过。现将有关情况公告如下： 一、变更营业范围相关情况 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-017 滁州多利汽车科技股份有限公司 因公司业务范围拓展，为更好满足公司业务发展需要，公司计划对经营范围 做变更及增加调整，详细如下： 变更前： 汽车零部件、冲压件、模具、检具、焊接夹具的研发、生产加工及销售；货 物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普 通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后： 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽 车零配件零售；模具制造；模具销售；电泳加工；技术进出口；货物进出口（除 许可业务外，可自主 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 英文名称: Duoli Automotive Technology (Chuzhou) Co., Ltd 1 第一条 为维护滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关规定, 制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 3,533.3334 万股, 于 2023 年 2 月 27 日在深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称: 滁州多利汽车科技股份有限公司。 第五条 公司住所: 安徽省滁州市马鞍山东路 109 号。 第六条 公司注册资本为人民币 18,373.3334 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-022 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知 2024 年 4 月 7 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席于亚 红女士主持，公司高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 4、审议通过了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、审议通过了 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。详见 2024 年 4 月 19 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023 年度监事会工 作报告》。 2、审议通过了 2 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件及《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")以及其他相关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三章 关联交易 2 第四条 具有下列情形之一的人士, 为公司的关联自然人: (一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (二) 公司的董事、监事及高级管理人员; (三) 第三条第一款第(一)项所列法人的董事、监事和高级管理人员; (四) 本条第(一)项和第(二)项所列人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶、 年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐 ...

第一条 为了进一步规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规 范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规及《滁州多利汽车科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本规则。 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二条 董事会行使下列职权: 1 (一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; (八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九) 决定公司内 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善滁州多利汽车科技股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《滁 州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员, 对公司和董事会负责, 忠实、勤勉地履行 职责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务, 享有 相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名, 董事会聘任或解聘。董事 会秘书每届任期三年, 可以连续聘任。 第五条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有良好的职业道德和个人品质, 严格遵守有关法律、法规和规章, 能 够忠诚地履行职责, 并具有良好的处理公共 ...