证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-025 上述回购注销完成后，公司总股本将由 968,597,250 股减至 967,162,960 股； 公司注册资本将由 968,597,250 元减至 967,162,960 元，具体以最终中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司总股本及注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条 款进行修订，详见下表： | | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 公 | 第六条 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | | 民 币 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-016 箭牌家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审 议批准。本次会计政策变更具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"规定在对保证类质量保证确认预计负债时，借方科目为"主 营业务成本""其他业务成本"等科目，并在利润表中的"营业成本"项 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-022 箭牌家居集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象：公司及全资子公司。 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 680,400 万元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准。 4、截至目前，公司及全资子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经 审计净资产 50%，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。 敬请投资者关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 鉴于公司与众多银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低 融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，箭牌家居集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）及全资子公司，包括但不限 于箭牌家居、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（简称"高明安华"）、佛山市法 恩洁具有限公司 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 的 2023 年度股东大会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）担任公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构。根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现对会计师事务所 2024 年度履职情况以及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2025 年 4 月 22 日 | | | | | 一、关于本报告 4 | | --- | --- | |  | 报告时间范围 4 | |  | 报告组织范围 4 | |  | 称谓说明 4 | |  | 编制依据 4 | |  | 数据来源 4 | |  | 货币单位 4 | |  | 发布方式 5 | |  | 联系方式 5 | | | 二、董事长致辞 6 | | | 三、关于我们 8 | |  | 公司简介 8 | |  | 企业文化 10 | | | 四、合规治理，促进稳健发展 11 | |  | ESG 管理 11 | |  | 优化公司治理及信息披露 15 | |  | 合规经营 17 | |  | 反商业贿赂及反贪污 18 | |  | 反不正当竞争 18 | | | 五、低碳发展，守护绿色家园 19 | |  | 应对气候变化 19 | |  | 环境合规管理 23 | |  | 排放物管理 27 | |  | 资源利用 33 | |  | 守护生态安全 36 | | | 六、以 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-027 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次 会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-026 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体的公司《2024 年年度报告》"第四节 公司治理"之"八、 监事会工作情况"等内容。 （二）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符 合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第十五次会议的通知》。2025 年 4 月 21 日，公司第二届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"） ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-014 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第十六次会议的通知》。2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭 牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席会议）， 公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公 司 2024 年度股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-018 箭牌家居集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议以同意 9 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意 本次利润分配预案，并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分 配的具体事宜。同时，同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。 3、本次利润分配议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实 施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、分 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-024 箭牌家居集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 1,434,290 股，上述拟回购注销的限 制性股票的回购价格为 8.82 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。 2、回购注销完成后，公司总股本将由 968,597,250 股调整为 967,162,960 股。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通 过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴 于公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）中，首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激 励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》以及《箭牌家居集团 ...