箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 审计报告 XYZH/2025SZAA5B0148 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭牌家居）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王晓华） 作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着向 公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王晓华，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研 究生，一级律师。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。1993 年 1 月起创办并任 职于广东广信君达律师事务所，现担任事务所名誉主任，同时担任广东省政协常 委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省人民政府法律顾问服务团队成 员、广东省公安厅法律顾问等。本人还兼任广东世荣兆业股份有限公司独立董事 等职务。 本人对独立性情况进行了自查，确认符合 ...

箭牌家居集团股份有限公司 公司章程 二○二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 51 | | 第十二章 | 附则 51 | 公司由广东乐华家居有限责任公司以整体变更方式设立；在佛山市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：91440600065160777Y）。 第三条 公司于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 96,609,517 股，于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：箭牌家居集团股份有限公司。 公司的英文名称 ...

箭牌家居集团股份有限公司 本人李胜兰，女，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，兼任广东省经济学会常务副会 长。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。此外，本人还兼任广州好莱客创意家 居股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事、惠州农村商业 银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形；并将自查情 况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议（其中 4 次以现场会议结合电子通 信方式召开，2 次以通讯表决方式召开），以现场投票与网络投票相结合的方式 召开股东大会 1 次，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人无委 托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形，也不存在连续两次未 亲自出席董事会的情形。2024 年度本人对公司董事会各项议案没有 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（饶品贵） 作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着向 公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人饶品贵，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 会计学教授。2019 年 12 月至今，任公司独立董事（会计专业人士）。现任暨南大 学管理学院教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授、暨南大学校学术委员 会委员、全国审计专业学位研究生教指委委员、中国总会计师协会财务管理专业 委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员。此外，还兼任佛山 市国星光电股份有限公司独立董事、金三江（肇庆）硅材料 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 箭牌家居集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 22 日 1 箭牌家居集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢岳荣、主管会计工作负责人杨伟华及会计机构负责人(会计主管人员)林健 军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 968,597,250 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.32 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计现金分红总金 额为 125,803,649.40 元（含税），如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股份 回购、限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对 分配比例进行相应 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-017 箭牌家居集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2025 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,049,956,243.78 | 1,134,641,494.98 | -7.46% | | 归属于上市公司股东的净利 | -73,133,726.04 | - ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷 款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众股 份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.62 元/股（含）。按照回 购价格上限人民币 12.62 元/股测算，当回购金额为上限人民币 10,000 万元时， 预计回购股份数量约为 7,923,930 股，约占公司目前总股本的 0.8181%；当回购 金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 3,961,965 股，约占公司目 前总股本的 0.4090%，具体 ...

注 1：此处授信金额为授信额度最高限额，担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额。 注 2：恒业厨卫、乐华智能、乐华恒业电商最近一期的资产负债率超过 70%，为上述主体提供担保的金额合计 为人民币 33,000 万元。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-012 箭牌家居集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第二届董事会第十次会议、2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，鉴于公司与众多大型商业银行长期保 持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产 经营和业务发展需要，公司及部分全资子公司 2024 年度拟向银行申请总额为 693,600.00 万 元（敞口为 572,000.00 万元）的综合授信 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-011 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷 款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众股 份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.62 元/股（含）。按照回 购价格上限人民币 12.62 元/股测算，当回购金额为上限人民币 10,000 万元时， 预计回购股份数量约为 7,923,930 股，约占公司目前总股本的 0.8181%；当回购 金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约 ...