表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-044 箭牌家居集团股份有限公司 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议一致审议通过后提 交董事会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024 年半年度报告》 《2024 年半年度报告摘要》。 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董 事会第十三次会议的通知》。2024 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌 总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-047 箭牌家居集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监 事会第十二次会议的通知》。2024 年 8 月 22 日，公司第二届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要的程序 符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况： ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-046 箭牌家居集团股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》 （证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"箭牌家居"）获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币12.68 元，募 集资金合计 1,225, ...

0证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-043 箭牌家居集团股份有限公司 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案，并取得了佛山市 市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 970,122,000 元减至 968,597,250 元。公司营业执照中其他工商登记信息保持不变。 特此公告。 箭牌家居集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 根据箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第二届董事会第十次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过的《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司已于近日办理完成 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,524,750 股的回购注销手续。上述股票注销完成后，公司总股本从 970,122,000 股减少至 968,597,250 股；注册资本由 970,122,000 元减少至 968,597,250 元。具体内容详 见公司于 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-042 箭牌家居集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 2、2023 年 5 月 19 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<箭 牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请回购注销的限制性股票合计 1,524,750 股，占回购注销前公司总 股本的 0.1572%，授予日期为 2023 年 6 月 26 日，共涉及激励对象 173 名，根据 《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，回 购价格为 8.82 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和，公司本次回购注 销上述限制性股票所需 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-041 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股 本的 0.4909%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约占公司目前总股本的 0.24 ...

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容）： | | | | 佛山市基金业协会 | 陈县华 张晓璇 | | | 东莞市私募基金业协会 | 张晓华 | | | 集成富达 | 唐小凤 广东仟贝私募基金 邝跃飞 谢雁婉 | | | 海通证券 彭章炜 岭鑫家办 | 张锦滔 麦伟健 | | | 深圳麻王投资 | 冯健饶 聚众鑫创投 彭建彬 崔学谦 | | 活动参与人员 | 润德盈喜私募基金 华真资本 李小龙 | 刘明 广东昆辰私募基金 陈秀雯鲁嘉盛 ...

产品渠道优化，期待盈利改善 预计 24H1 归母净利润 0.30-0.40 亿元，同比-82%~-77%；扣非归母净利润 0.13-0.15 亿元，同比-91%~-90%； 产品智能升级，渠道积极下沉，份额有望提升 此外，公司通过自建电商运营团队及合作电商经销商，开展直营电商和经 销商电商业务，除京东与天猫平台外，持续发力新兴平台、拓展电商品类。 2024H1 卫浴行业竞争进一步加剧，公司积极推进产品线优化、全渠道营销 和管理效率提升，但受房地产市场持续调整以及消费预期转弱影响，24H1 公司营业收入同比下降约 10%。同时，受产品价格影响 24H1 毛利率同比 下降 2.68%，24Q2 毛利率同比-0.82pct、环比+3.74pct，环比有所改善。 产品方面，公司继续深耕卫浴全品类，推动产品结构优化及卫浴空间产品 智能化发展，加速各价位段新品开发和上市进度；同时通过零部件标准化、 平台化、提升自产率等举措以及端到端的打通实现价值链的降本增效； 调整盈利预测，维持"买入"评级 风险提示：市场竞争加剧；房地产市场波动以及消费者需求放缓；原材料 价格波动风险；渠道及智能品类拓展不及预期；业绩预告仅为初步测算， ...

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证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 箭牌家居集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|-------------------------| | | 项 目 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 3,000 万元– 4,000 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 82.49% -76.65% | 盈利： 17,129.19 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 1,300 万元– 1,500 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 91.31% - 89.97% | 盈利： 14,957.89 万元 | | 基本 ...