证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-039 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股 本的 0.4909%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约占公司目前总股本的 0.24 ...

箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-038 基于上述情况，同意修订上述子公司的公司章程相应条款；同时，根据市场 监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对经营范围相关文字 表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。 因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会同 意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。 三、备查文件 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第十二次会议的通知》。2024 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次 ...

2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格的 法律意见书 致：箭牌家居集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务 所（以下简称"本所"）接受箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "箭牌家居"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）调整回购价格（以下简称"本次调整"）所涉及的相关事项，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-036 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第 二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司实施完成的 2023 年年度权益分派，对公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价 格进行了调整；本次调整事项在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授 权范围内。现将相关事项公告如下： 2、2023 年 5 月 19 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<箭 牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-035 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第二届监事会第十一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会 第十一次会议的通知》。2024 年 6 月 13 日，公司第二届监事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志 标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回 购价格的议案》 监事会认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格事 项符合《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-034 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会 第十一次会议的通知》。2024 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议 室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 之和调整为 8.82 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，上述调整由董事会审议通过， 无需提交股东大会审议。 有关内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-037 3、2023 年 5 月 20 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指 定信息披露媒体发布了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事 饶品贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 6 月 13 日 （周二）召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划相关议案 向公司全体股东征集委托投票权。 4、2023 年 5 月 20 日至 5 月 29 日，公司在内部 OA 公告栏对本次激励计划 激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司个别员工向监事会询问了 激励对象的确定规则、流程等情况，对此，公司监事会根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划》） 等相关规定并就相关问询进行核实或回复，通过本次激励对象名单公示，公司监 事会未发现有关激励对象人员存在不符合公司激励计划规定条件的情况。公司监 事会结合公示情况对本次激励计划中首次授予 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-033 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第 十八条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-032 箭牌家居集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 3,100,400 股不享有参与利 润分配的权利；同时，因公司拟回购注销的 1,524,750 股限制性股票在本次 2023 年度权益分派实施时尚未完成回购注销，根据公司 2023 年限制性股票激励计划 的相关规定，上述股份享有股票分红权。 按照"现金分红总额固定不变"的原则，公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 970,122,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 3,100,400 股后的 967,021,600 股为基数，向可参与权益分派的全体股东每 10 股 派 1.318916 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次实际 派发现金分红总额=可参与权益分派股份总数×（每 10 股派息金额÷10） =967,021,600×（1.318916÷10）= 127,542,02 ...

在电商渠道布局方面，公司自建电商运营团队并同时和电商经销商长期合 公司报告 | 年报点评报告 调整盈利预测，维持"买入"评级 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 7,513.46 | 7,648.18 | 8,477.24 | 9,429.23 | 10,728.58 | | 增长率 (%) | (10.27) | 1.79 | 10.84 | 11.23 | 13.78 | | EBITDA( 百万元 ) | 1,399.51 | 1,251.55 | 1,101.10 | 1,247.36 | 1,414.18 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 593.03 | 424.64 | 481.61 | 562.75 | 670.47 | | 增长率 (% ...