目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—81 | | 页 | | 四、资质证书复印件………………… ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 深圳市联域光电股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-470 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联域 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 二〇二五年四月二十四日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联域股份 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""联域股份"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对《深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人对公司2024年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券认真审阅了《深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部 审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度的方式，从联域股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施 情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《深圳市联域光电股份有 限公司 2024 年度内部 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （钱可元） 一、本人的基本情况 （一）工作履历 钱可元，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士研 究生学历。曾任航天科技康惠（惠州）半导体有限公司开发部经理、无锡市电子 仪表工业公司总工程师、西门子真空开关管（无锡）有限公司副总经理、深圳市 联建光电股份有限公司独立董事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事、深圳市 聚飞光电股份有限公司独立董事、深圳秋田微电子股份有限公司独立董事、深圳 市联诚发科技股份有限公司独立董事。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳国际 研究院信息学部研究员；2018 年 9 月至 2024 年 10 月，任深圳爱克莱特科技股 份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任江苏博睿光电股份有限公司独立董事； 2021 年 7 月至今，任华毅瀛飞（浙江）科技有限公司经理；2022 年 12 月至今任 深圳市隆利科技股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任深圳市方腾光源 技术有限公司董事；2021 年 10 月至今任联域股份独立董事。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有 ...

深圳市联域光电股份有限公司 1 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事任职情况及其出具的相关自查文件，深圳市联域光电股份有限公司（以下 简称"公司""本公司"）董事会就现任独立董事钱可元先生、程小燕女士、樊 华先生及 2024 年已离任的独立董事余立军先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司现任独立董事程小燕女士、钱可元先生、樊华先生及 2024 年 已离任的独立董事余立军先生，未在 2024 年度任职公司独立董事期间在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立性客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （樊华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份""公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、本人基本情况 （一）工作履历 樊华，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究 生学历。2007 年 9 月至 2010 年 5 月任北京市金杜（深圳）律师事务所银行部律 师；2010 年 6 月至 2011 年 2 月任华为技术有限公司海外法律部律师；2011 年 3 月至 2011 年 6 月任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2011 年 7 月至 2019 年 9 月任北京市君泽君（深圳）律师事务所证券部合伙人；2019 年 10 月至 2023 年 8 月任广东飞进律师事务所主任 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （程小燕） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份""公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第四次临时股东会，同意补选本人为 公司独立董事，并担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2024 年第四次临时股东会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。故本人 2024 年作为公司独立董事 的任职期间为 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日。现将 2024 年度任职期间 （2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）本人履行独立董事职责情况报告如 下。 一、本人基本情况 （一）工作履历 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （余立军，离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人 2024 年作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份""公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要 求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证 公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 报告期内，因个人原因本人申请辞去独立董事职务，自公司 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第四次临时股东会选举产生新任独立董事后本人正式离任，离 任后不再担任公司任何职务，在此之前，本人持续履行独立董事及董事会专门委 员会中的职责。现将 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日） 本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、本人基本情况 （一）工作履历 余立军，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士学 位，中国注册会计师。曾在深圳南方民和会计师事务所有限责任公司湖南分 ...

深圳市联域光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人潘年华、主管会计工作负责人李群艳及会计机构负责人（会 计主管人员）李群艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，相关经营计划能否实现受内外部经营环境的变 化影响，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中关于可 能面对的风险因素及应对措施部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 73，200，000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

深圳市联域光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 深圳市联域光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-014 深圳市联域光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 378,972,630.68 | 366,448,601.68 | 3.42% | | 归属于上市公司 ...