证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-050 深圳市联域光电股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并使用超募资金 投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》。 该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市联域光电股份有 限公司公司章程》等的规定，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项具 体情况公告如下： 一、变更募集资金用途和超募资金使用计划的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域 光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 ...

深圳市联域光电股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分 析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，外汇市场波动较为 频繁，汇率震荡幅度不断加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏 不定，外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用 美元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对 公司利润的影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、 售汇业务，以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 1、投资目的：公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币 进行结算，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的 影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务， 以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影 响公司主业的发展。 2、交易金额：公司预计发生远期结汇、售汇交易总额为 9,000 万美元(或等 值人民币)，即任一交易日累计持有的最高合约价值不超过 9,000 万美元(或等值 人民币)。 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对联域股份开展以套期保值为目的的远期结售汇业务事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司及控股子公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采 用美元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动 对公司利润的影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展以套期保值为 目的的远期结汇、售汇业务，以加强外汇风险管理。公司及控股子公司拟开展的 远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。 2、交易金额： ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-054 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资品种：包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、 流动性好的银行或其他金融机构发布的中低风险理财产品。 2. 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用。 3. 投资风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益 受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意 公司及子公司在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下， 使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-055 深圳市联域光电股份有限公司 余立军先生辞职后将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之 一，且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，余立军先生的辞职 申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，余立军先生 仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相 关董事会专门委员会职责。 余立军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对余立军先生任职期间做出的贡献表 示衷心感谢。 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收 到独立董事余立军先生的书面辞职报告，余立军先生因个人原因，申请辞去公司 第二届董事会独立 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-051 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金通过全资子公司 向全资孙公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过 了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。同意公司使 用募集资金约 19,356.05 万元（含超募资金、利息收入、理财收益扣除银行手 续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）通过全资子公司 香港联域照明有限公司（以下简称"香港联域"）向实施新增募投项目的全资孙 公司联域科技（越南）有限公司（以下简称"联域科技（筹）"，该公司目前尚 未完成设立）进行增资以实施募投项目。 本次交易系公司拟使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资，不构成 关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会 对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资事项尚需提 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-053 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 3. 投资风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注 意投资风险，理性投资。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提 下，使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述现金管 理事项相关的各项法律文件。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程小燕作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会提名 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对联域股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流 动性的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好 地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。本次现金管理，不影响公司 主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）现金管理额度及期限 （三）投资品种 公司及子公司将严格按照相关规 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-056 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届 董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 ...