证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-005 深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会 议，于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广 东联域进出口有限公司（以下简称"联域进出口"）向银行申请授信的事项提供 连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 60,000 万元，并授权公司管理 层在授信额度内签署担保协议等相关法律文件。详细内容请见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申 请银行授信提供担保的公告》。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 五次会议，于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第五次临时股东会，审议通过了 《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保 ...

本次募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部划至公司指定募集资金专项账户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 4 日就上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-106 号）。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-004 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实 施募投项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对外投资概述 公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第三次会议及 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第四次临时股东会审议通过了 《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于使 用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意将原募投项目"智 能照明生产总部基地项目"剩余的部分募集资金 18,243.96 万元及超募资金余额 1,112.09 万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）用于"智能照明 越 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-003 深圳市联域光电股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.18 元/股，募集资金总额 为 753,594,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 670,008,909.64 元。 本次募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部划至公司指定募集资金专项账户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 4 日就上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-106 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司及实施首次公开发行 募投项目的子公司 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-002 深圳市联域光电股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议，于 2024 年 11 月 7 日召开了 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选程小 燕女士为公司第二届董事会独立董事，任期自 2024 年第四次临时股东会审议通 过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。 截至公司 2024 年第四次临时股东会通知公告之日，程小燕女士尚未取得独 立董事培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，程小燕女士承诺参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训 证 明 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事程小燕女士的通知， ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-069 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：副董事长、总经理潘年华 公司董事长徐建勇先生因公务原因线上参会，本次会议由公司副董事长、总 经理潘年华先生主持。 （六）本次会议的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况： 1 1、出席本次会议的股东及股东代表共 113 人，代表股份 53,537,000 股，占 公司有表决权股份总数的 73.1380％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表 股份 52,475,675 股，占公司有表决权股份总数的 71.6881％；通过网 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东会之 法律意见书 致：深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派柯燕军律 师、何子彬律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东会。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决程序等相 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐人于 2024 年 12 月 2 日对深圳市联域光电股份有限公司（以下简称 "联域股份"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控 股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派 发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 12 月 2 日。 二、培训地点 联域股份六楼会议室及线上会议。 三、培训内容 本次培训以法规讲解和违规案例分析的形式，对上市公司股份减持相关规定、 募集资金管理和使用的注意事项及《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等最新法规进行了重点培训。 本次培训过程中，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，联域股份的相关人员 对于上市公司的规范经营有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市 公司的规范运作意识，达到了预期的培 ...

1 证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-019 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑ 其他 ( 2024 | 年深圳辖区上市公司集体接待日活动 ) | | | | | | 活动参与人员 | 通过全景网络提供的网上平台参与 | 2024 年深圳辖区上 | | | 市公司集体接待日的投资者 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | (周四) 下午 14:30-17:00 | | 地点 | 通过全景路演（ | http://rs.p5w.net ）线上交流 | | 形式 | 线上交流 | | | 上市公 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-068 深圳市联域光电股份有限公司 关于投资设立越南孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资设立越南 孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的议案》，同意公司以不超过 4,000 万元 人民币或等值外币的自有资金通过全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称 "香港联域"）在越南投资设立新公司联域越南新能源有限公司（原暂定名为"联 域科技（越南）有限公司"，公司根据当地登记机关的相关要求进行了修改并最 终调整为"联域越南新能源有限公司"，以下简称"越南新能源"），并将租赁 越南福田工业园区的 50,000 平方米土地使用权的主体由联域（越南）电子有限 公司变更为拟设立的越南新能源。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-066 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第五次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董 事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》。 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 ...