深圳市联域光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程小燕作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会提名 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对联域股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流 动性的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好 地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。本次现金管理，不影响公司 主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）现金管理额度及期限 （三）投资品种 公司及子公司将严格按照相关规 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-056 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届 董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 ...

户外及工业 LED 照明代工厂，联域股份：红海中打造差异化， 五年营收年增 27% 导语：大客户战略是有效的。 作者：市值风云 App: 塔山 近日，主营 LED 照明产品的联域股份（001326.SZ， "公司"）发布了半年报，营收 同比增长 20.5%，扣非归母净利润同比下滑 8%。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 \n调整前 | 调整后 | 本报告期比上年同期 增減 \n调整后 | | 营业收入(元) | 771, 768, 605, 33 | 640, 592, 306. 42 | 640, 592, 306. 42 | 20. 48% | | 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 76, 357, 389. 57 | 74, 448, ...

深圳市联域光电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-047 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会第三次会议、于 2024 年 9 月 19 日召开的公 司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章 程>及其附件的议案》，同意公司将注册地址由"深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601；7 栋 101-301；12 栋 101-301； 17 栋 101-301；21 栋 101-201"，变更为"深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山 大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601；12 栋 101-301；17 栋 101-301；21 栋 101-201"，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订。 同时，鉴于 2024 年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司 法》《 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-046 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司")2024 年半年度 权益分派方案已获 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通 过，现将权益分派事项公告如下： 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化 税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计 算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资 者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 9 月 19 日召开，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。 1、公司股东大会审议通过的利润分配方案具体内容：以公司截至 2024 年 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-045 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1 表股份 52,475,875 股，占公司有表决权股份总数的 71.6884％；通过网络投票 的股东 92 人，代表股份 2,661,373 股，占公司有表决权股份总数的 3.6358％。 1、现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 19 日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开。上海 市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派柯燕军 律师、何子彬律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表 ...

深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑其他 电话会议 | | | 活动参与人员 | 长城证券、朔盈资产、恒立基金共 | 4 位 | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 形式 | 线上交流 | | | 上市公司接待人员 | 1、董事会秘书、财务总监：李群艳女士 | | | 姓名 | 2、证券事务代表：黄慧颖女士 | | | | 一、简要介绍公司 | 2024 年半年度经营情况 | | | 经营情况：2024 | 年上半年，公司营业收入约 7.72 亿 | | | 元，较去年同期增长 | 20.48%；实现 ...

深圳市联域光电股份有限公司章程 深圳市联域光电股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 深圳市联域光电股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 深圳市联域光电股份有限公司章程 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳市联域光电股份有限公司章程 深圳市联域光电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...