第二条 本办法适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司的对外担保。 深圳市联域光电股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，为规范深圳市联域光电股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险， 确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 本办法所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本办法所述对外担保 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-044 深圳市联域光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重大影响， 也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《应用指南 2024》"）的要求变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《应用指南 2024》，规定保证类质保费 用应计入营业成本。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相 关会计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则、 ...

深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联域光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股 东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投 资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-035 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第二次会议于 2024 年 7 月 29 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 7 月 24 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施 主体的议案》。 出于优化经营管理、增强运营灵活性等多方面的考虑，公司拟通过全资子公 司香港联域照明有限公司（以下简称"香港联域"）投资不超过 4,000 万元人民 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-036 深圳市联域光电股份有限公司 关于拟投资设立越南孙公司暨 变更租赁土地使用权实施主体的公告 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市联域光电股份 有限公司公司章程》等的规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东 大会审议。 二、拟设立全资孙公司的基本情况 （一）基本信息 | 公司名称 | 联域科技（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记 机关登记为准，以下简称"联域科技"） | | --- | --- | | 注册地 | 越南 | | 公司类型 | 有限公司 | | 法定代表人 | 戴京剑 | | 注册资本 | 不超过 4,000 万元人民币或等值外币 | | 经营范围 | 照明器具制造、销售，充电桩制造、销售，有色金属铸 | | | 造，喷涂加工、金属表面处理及热处理加工。 | | 资金来源 | 自有资金 | | 股权结构 | 公司全资子公司香港联域直接持有其 100%股权（以最终 | | | 确定的股权结构为准）。 | 上述信息最终以登记机关核准 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-031 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。为确保第二 届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届董事会全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联 域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》； 选举徐建勇先生为公司第二届董事会董事长、选举潘年华先生为公司第二届 董事会副 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-033 深圳市联域光电股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表 及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人 员及证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况 董事会秘书、财务总监：李群艳女士 证券事务代表：黄慧颖女士 内审部负责人：陈妃妹女士 上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会全票审查通过，其中聘 任财务负责人及内审负责人的事项已经董事会审计委员会全票审议通过。公司董 事会秘书李群艳女士、证券事务代表黄慧颖女士已取得《深圳证券交易所董事会 秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能 够胜任相关岗位职责的要求， ...

一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第二届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室以现场会议的方式召开。为确 保第二届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届监事会全体 监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-032 深圳市联域光电股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 经公司 2024 年第二次临时股东大会与职工代表大会的选举，公司第二届监 事会由杨群飞先生、刘志强先生、肖爱琼女士组成，根据《公司法》《 ...