证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-033 深圳市联域光电股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表 及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人 员及证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况 董事会秘书、财务总监：李群艳女士 证券事务代表：黄慧颖女士 内审部负责人：陈妃妹女士 上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会全票审查通过，其中聘 任财务负责人及内审负责人的事项已经董事会审计委员会全票审议通过。公司董 事会秘书李群艳女士、证券事务代表黄慧颖女士已取得《深圳证券交易所董事会 秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能 够胜任相关岗位职责的要求， ...

一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第二届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室以现场会议的方式召开。为确 保第二届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届监事会全体 监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-032 深圳市联域光电股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 经公司 2024 年第二次临时股东大会与职工代表大会的选举，公司第二届监 事会由杨群飞先生、刘志强先生、肖爱琼女士组成，根据《公司法》《 ...

一、交易概述 联域（越南）电子有限公司（SNC ELECTRONICS VIETNAM CO., LIMITED，以 下简称"越南电子"）为公司全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称"香 港联域"）100%持股的全资子公司。基于公司战略规划，为优化区域生产基地布 局，增强公司整体产业配套能力，满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要， 公司全资孙公司越南电子拟使用自有资金租赁越南福田工业园区的 50,000 平方 米土地的使用权，交易总金额约 510 万美元（折合人民币约 3,702 万元），最终 成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市联域光电股份 有限公司公司章程》等的规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东 大会审议。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-034 深圳市联域光电股份有限公司 关于全资孙公司拟租赁土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-030 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 21 日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号 正大安工业城 6 栋 6 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：徐建勇 （六）本次会议的召集、 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 21 日（星期五）召开。上海 市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派柯燕军 律师、何子彬律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 为出具本法律意见书，锦 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-029 经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举肖爱琼女士为公司第二届监事会 职工代表监事（简历详见附件），与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，其任期与股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 21 日 附件：候选人简历 深圳市联域光电股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届监 事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日上午 在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议 室召开了 2024 年第一次职工代表大会。 1 ...

深圳市联域光电股份有限公司 中信建投证券股份有限公司关于 部分募投项目延期的核查意见 本次募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部划至公司指定募集资金专项账户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 4 日就上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-106 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司及实施本次募投项目 的子公司广东联域智能技术有限公司对上述募集资金采取了专户存储与管理，并 与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说 明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：人民币万元 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-026 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）第一届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 董 事 会 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 结合当前募集资金投资项目的实际实施进度情况，经审慎研究，公司决定在 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将 IPO 募集 资金投资项目"智能照明生产总部基地项目""研发中心建设项目"达到预定可 使用状态的日期分别延后至 2024 年 12 月 31 日、2026 年 12 月 31 日。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人发 表了专项核查意见。 详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分 募投项目延期的公告》。 三、备查文件 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"" ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-027 深圳市联域光电股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届监事会第十八次会议于 2024 年 6 月 18 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田 社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室以现场会议的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 6 月 13 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法 规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期仅涉及募投项目达到 预定可使用状态时间的变化，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在 改变或者变相改变募集资金投向的情况，符合上市公司募集资金管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据当前募集资金投资项目的实 际实施进度情况，经审慎研究，公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，对 IPO 募集资金投资项目"智能照明生产总部基 地项目""研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相 关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域 光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.18 元/股，募集资金总额为 753,5 ...