兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：锡装股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：王海桑 联系电话：021-38565732 | | 保荐代表人姓名：朱译 联系电话：021-38565732 | | 现场检查人员姓名：朱译、叶林烽 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 1 日-2024 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-27 日、2025 年 月 日-10 日 12 26 1 7 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 用 | | 现场检查手段：检查公司治理方面制度修订情况及决策文件，查阅公司章程及其 他制度文件；与公司董事、监事、高级管理人员沟通，查阅公司"三会"会议记 | | 录及信息披露文件等资料；实地考察公司的业务、人员、财务、机构独立运行情 | | 况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 ...

本报告期的业绩同向上升，主要原因：报告期内完工交付产品数量同比增加且完工交付产品的综合毛利 率同比提升所致。 证券时报e公司讯，锡装股份(001332)1月15日晚间公告，2024年预计实现归属于上市公司股东的净利润 2.35亿元—2.75亿元，比上年同期增长42.42%—66.66%。 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-001 无锡化工装备股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。 1 三、业绩变动原因说明 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：23,500 万元–27,500 万元 | | | 盈利：16,500.48 | | 万元 | | | 比上年同期增长：42.42%–66.66% | | | | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：22,500 | ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 _____________________________________ _____________________________________ 北京观韬中茂（上海）律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于无锡化工装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受无 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-062 无锡化工装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:30； 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。 （五）股东出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 82,998,885 股，占公司有表决权股份总数的 75.4535％。其中：通过现场投票的 股东 5 人，代表股份 81,074,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.7043％。通 过 ...

无锡化工装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 1 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券时报网讯，锡装股份12月12日在交易所互动平台中披露，截至12月10日公司股东户数为10087户， 较上期（11月30日）减少642户，环比降幅为5.98%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，锡装股份最新股价为36.02元，上涨0.03%，本期筹码集中以来股价 累计下跌1.07%。 具体到各交易日，5次上涨，4次下跌。 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-057 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知已于 2024 年 12 月 5 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立董事陈立虎先生以通讯表 决方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹洪 海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 董事会同意拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审 议。 公司第四届监事会第十次会议已审议通过本事项 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注 销相关募集资金专户的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份首次公开发行股票募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，公司于 2022 年 9 月 7 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-060 无锡化工装备股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 1 证确认。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日分别 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于首次 公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注 销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项 目"年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目""年产 300 台金属压力容器及其配 套建设项目""补充营运资金项目"结项，并将用于上述项目的募集资金专户节 余资金 17,737.66 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久 补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转 完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续。 本事项尚需公司股东大会审议 ...