证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-049 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监 事，会议于 2024 年 10 月 25 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。 监事会同意将公司《2024 年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网 （www.cnin ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-047 无锡化工装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 无锡化工装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-051 无锡化工装备股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》等议案，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"），并授权董事会负责具体实施本激励计划。 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定向符合授予条件的激励对象首 次授予限制性股票 2,000,000 股，授予日为 2024 年 9 月 12 日。 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡化工装备股 份有限公司验资报告》（德皓验字[202 ...

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会同意董事会就公司 2024 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等 手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修 改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及 做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。本次变更注册资 本及修改《公司章程》的事项无需再次提交股东大会审议。 无锡化工装备股份有限公司章程修正案 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，将对《公司章程》进行修改，修改内容如下： | 修改前 | | | | | 修改后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

无锡化工装备股份有限公司 章程 中国·无锡 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-050 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司现行会计政策的相关规定，本着合理谨慎原则， 公司对截止到 2024 年 9 月 30 日的各项资产进行全面清查和减值测试，根据测试 结果，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等项目计提减 值准备。 2024 年前三季度，公司计提各项资产减值准备共计 3,786.45 万元，占公司 最近一个会计年度（2023 年度）经审计净利润的比例为 22.95%。计提减值的项 目明细列示如下： | 计提减值的项目 | 2024 年 1-9 月发生额（元） | 占公司最近一个会计年度（20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董 事，会议于 2024 年 10 月 25 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开， 应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-048 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 董事会同意将公司《2024 年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。 1 （二）审议并通 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-046 无锡化工装备股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 （一）公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的权益分派方案：以实施 2024 年半年度权益分派时股权登记日登记在册的总股本数为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截 至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 108,000,000 股，拟派发现金红利总额为 54,000,000.00 元（含税）。若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派股 权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事 项导致公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 为 59.90 元，募集资金总额为 119,800.00 万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00 万元后，募集资金净额为 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-045 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监 事，会议于 2024 年 9 月 26 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不 存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的 正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关 于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事 项。 ...