证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-043 无锡化工装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日分别 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意在不改变募集资金用途的情况下，将公 司"年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。公司本次募投项目延期事项属于董事会审批权限范围，无 需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 59.90元，募集资金总额为119,800.00万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00万 元后，募集资 ...

无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 9 月 26 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-044 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 董事会同意在不改变募集资金用途的情况下，将公司"年产 12,000 吨高效 换热器生产建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。 本事项属于董事会审批权限范围 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-042 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予限制性股票的授予日：2024年9月12日； 2、首次授予的限制性股票上市日：2024年9月30日； 3、首次授予限制性股票的授予数量：200.00万股，占授予日公司总股本的 1.85%； 4、首次授予限制性股票的授予价格：11.79元/股； 5、首次授予限制性股票的授予登记人数：31人； 6、本次授予限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票。 于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 以及《关于择期召开股东大会的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任无锡化工装备股份有 限公司（以下简称"锡装股份""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，在锡装股份提供有关资料的基础上，发表独立财务 顾问意见，以供锡装股份全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由锡装股份提供，锡装股份 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立财务顾问： 二〇 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-037 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 9月 6 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 9 月 12 日 15:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事邵雪枫、张云龙 2 人回避表决。 11.79 元/股，向符合授予条件的 31 名激励对象授予 200.00 万股限制性股票。 本议案已由公司董事会薪酬 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-039 无锡化工装备股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予限制性股票的授予日为2024年9月12日； 2、首次授予限制性股票的授予数量为200.00万股，授予价格为11.79元/股。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予条件已经满足，确 定本激励计划的首次授予日为2024年9月12日，向符合授予条件的31名激励对象 授予200.00万股限制性股票，授予价格为11.79元/股。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 2024年9月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-035 无锡化工装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:30； 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。 （五）股东出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G U ANTAO L A W F I RM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 关于无锡化工装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"或"锡装股份"）的委托，为公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）提供专项法律服务。 首次授予相关事项的 法律意见书 __________________ ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-041 无锡化工装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，该议案审议事项属于董事会审批 权限范围，无需提交股东大会审议。公司将在董事会审议批准的范围内执行相关 业务，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 59.90元，募集资金总额为119,800.00万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00万 元后，募集资金净额为110,000.00万元。 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股 ...

为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股东的利益，在不影响公司正常 经营并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金进行委托理财。 公司经营状况良好，自有资金相对充裕，为提高公司资金使用效率，保障公 司及全体股东的利益，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司使 用自有资金进行委托理财。 （一）委托理财目的 兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份使用自有资金进行委托 理财的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司拟使用自有资金进行委托理财的基本情况 （三）委托理财期限 授权期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 ...