证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-028 无锡化工装备股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 1 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"），该《管理办法》经本 公司 2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第三次临时 股东大会表决通过。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司 （以下简称： ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-033 无锡化工装备股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召开第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证监 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第1号》）等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查结果已由公司 第四届监事会第六次会议审议通过，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-032 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经2024年8月27日召开的公司第四届董事 会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大 会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月12日14:30； 2、网络投票时间为： ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由锡装股份提供，锡装股份已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；锡装股份及有关各方提供的文件资料 真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计划及相 关协议条款全面 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 法律意见书 _____________________________________ _____________________________________ 北京观韬中茂（上海）律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-030 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知已于 2024 年 8 月 17 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 8 月 27 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事 长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定。 董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会 第四次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。 全体董事已经对公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度财务报告》进行审阅和确认，保证本公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度财务报告》的编制和审核 ...

第 1 页 无锡化工装备股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：无锡化工装备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿 | 截至2024年6月 30日占用资金 | 占用形成原因 | | | | | | | | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | （如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-031 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度财务报告》进行审核，确认公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度 报告摘要》《2024 年半年度财务报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会同意将公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度财务报告》按照信息披露的要求对外披露。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度财务报告》（公告编号： ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 无锡化工装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-026 2024 年 8 月 1 无锡化工装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹洪海、主管会计工作负责人徐高尚及会计机构负责人(会计 主管人员)周丽娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及经营计划等前瞻性陈述，系基于当前能够掌 握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2 ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：锡装股份 股票代码：001332 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在 该事项 备注 （是/否/不 | | --- | --- | --- | | | | 适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实 | 是 | | | 际控制人及其配 ...