无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：锡装股份 证券代码：001332 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年八月 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 2 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 锡装股份独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 一、《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由无锡化工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、锡装股份 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-024 无锡化工装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知已于 2024 年 8 月 1 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 8 月 5 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会 议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 公司董事张云龙先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的被激励对象， 需回避表决相关议案，公司董事邵雪枫先生为关联董事，也需回避表决。经其他 与会董事确认，同意关联董事张云龙先生、邵雪枫先生的回避。本次会议参与审 议和表决的非关联董事共 5 名，超过董事会人数的半数，符合董事会会议程序的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-025 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 由于公司监事沈丽华女士的儿子肖伟亭先生是公司 2024 年限制性股票激励 计划的激励对象，沈丽华女士本人申请回避参与讨论和表决相关议案。经其他与 会监事确认事实情况，同意沈丽华女士的回避。 （一）审议通过了《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事沈丽华女士 1 人回避表决。 公司监事会认为《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的实施将有利于公司 的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 1 一、监事会会议召开情况 无锡化工 ...

无锡化工装备股份有限公司 序号 姓名 职务 1 唐华 中层管理人员 2 刘鋆 中层管理人员 3 陈超 中层管理人员 4 金东发 中层管理人员 5 杨湖 中层管理人员 6 兰登平 重要业务人员 二、首次授予的中层管理人员及重要业务/技术人员名单（排名不分先后） | 7 | 肖伟亭 | 重要业务人员 | | --- | --- | --- | | 8 | 曹成吉 | 重要业务人员 | | 9 | 曹佳峰 | 中层管理人员 | | 10 | 何亮 | 中层管理人员 | | 11 | 徐鹏 | 中层管理人员 | | 12 | YANG CHENG（新加坡国籍） | 中层管理人员 | | 13 | 徐泽辉 | 中层管理人员 | | 14 | 刘建书 | 中层管理人员 | | 15 | 周丽娟 | 中层管理人员 | | 16 | 曹琳燕 | 中层管理人员 | | 17 | 杨欢 | 中层管理人员 | | 18 | 刘建 | 中层管理人员 | | 19 | 左跃 | 中层管理人员 | | 20 | 袁成乾 | 重要技术人员 | | 21 | 胡艳 | 重要技术人员 | | 22 | 孙志刚 | 重要技术人员 | | 23 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：锡装股份 证券代码：001332 无锡化工装备股份有限公司 声明 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年八月 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由无锡化工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、锡装股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利， 包 ...

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"锡装股份"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董 事、高级管理人员、中层管理人员及重要业务/技术人员，充分调动其积极性和创 造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心 团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略 和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则， 制定了《锡装股份 2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-023 无锡化工装备股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 （一）公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），拟派发现金红利总额为 54,000,000.00 元（含税）,不送红股， 不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因 新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股 本发生变化的，按照"现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固 定不变"的原则相应调整每股分配金额及转增股本的比例。 （二 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-022 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分别 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度总额 不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金和总额不超过 20,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，授权期限自第四届董事会第二 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。 近 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9／11／12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡化工装备股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡化工装备股份有限 公司（以下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2023 年年度股东大会的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号文）等法律、法规和其他规范性文 件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序 和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-021 无锡化工装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00； 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室 （五）股东出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 81,366 ...